证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2024-051

青岛康普顿科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年09月30日

(二)股东大会召开的地点：青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数163

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）121221410

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.2690

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事会董事长朱磊主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王黎明出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》并授权公司管理

层或其授权代表办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121165730 99.9540 51930 0.0428 3750 0.0032

2、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A股 121165330 99.9537 51930 0.0428 4150 0.0035

3、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121162330 99.9512 51930 0.0428 7150 0.0060

4、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司监事会议事规则》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121162330 99.9512 51930 0.0428 7150 0.0060

5、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的

议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121161930 99.9509 52030 0.0429 7450 0.0062

6、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121117700 99.9144 91260 0.0752 12450 0.0104

7、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121160330 99.9496 54630 0.0450 6450 0.00548、 议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121161230 99.9503 54030 0.0445 6150 0.0052

9、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 121163230 99.9520 54030 0.0445 4150 0.0035

10、议案名称：关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 121162930 99.9517 55030 0.0453 3450 0.0030

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例

序票数比例（%）票数票数

（%）（%）号关于修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》并授权公司

1189024097.1386519302.668637500.1928

管理层或其授权代表办理工商变更登记的议案关于修订《青岛康普顿科技股

2份有限公司股188984097.1180519302.668641500.2134东会议事规则》的议案关于修订《青岛康普顿科技股

3份有限公司董188684096.9639519302.668671500.3675事会议事规则》的议案关于修订《青岛康普顿科技股

4份有限公司监188684096.9639519302.668671500.3675事会议事规则》的议案关于修订《青岛康普顿科技股

5份有限公司独188644096.9433520302.673774500.3830

立董事工作制度》的议案关于修订《青岛康普顿科技股

6184221094.6703912604.6898124500.6399

份有限公司对外担保管理制度》的议案关于修订《青岛康普顿科技股

7份有限公司对188484096.8611546302.807464500.3315

外投资管理制度》的议案关于修订《青岛康普顿科技股

8份有限公司关188574096.9073540302.776561500.3162

联交易决策制度》的议案关于修订《青岛康普顿科技股

9份有限公司累188774097.0101540302.776541500.2134积投票制度》的议案关于修订《青岛康普顿科技股

10份有限公司募188744096.9947550302.827934500.1774

集资金管理制度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山东文康律师事务所

律师：赵琳琳、霍丽如。

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，本次股东大会的召集人及出席/列席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年10月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议