证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2024-041

青岛康普顿科技股份有限公司

关于修订

《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）于2024年9月13日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《修订〈青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》。现将有关情况公告如下：

根据2024年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》，结合公司实际情况，拟对《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》作出如下修订：

序号修订前修订后

第十四条单独或者合计持有公司第十四条单独或者合计持有公司

3%以上股份的股东，可以在股东大1%以上股份的股东，可以在股东会

会召开十日前提出临时提案并书面召开十日前提出临时提案并书面提

1提交召集人。召集人应当在收到提交召集人。召集人应当在收到提案

案后两日内发出股东大会补充通后两日内发出股东会补充通知，公知，公告临时提案的内容。告临时提案的内容。

…………

第十六条股东大会的通知包括以第十六条股东会的通知包括以下

下内容：内容：

…………2（五）会务常设联系人姓名，（五）会务常设联系人姓名，电话号码。电话号码；

股东大会通知和补充通知应当（六）网络或其他方式的表决

充分、完整披露所有提案的具体内时间及表决程序。容，以及为使股东对拟讨论的事项股东会通知和补充通知应当充作出合理判断所需的全部资料或解分、完整披露所有提案的具体内容，释。拟讨论的事项需要独立董事发以及为使股东对拟讨论的事项作出表意见的，发出股东大会通知或补合理判断所需的全部资料或解释。

充通知时应当同时披露独立董事的拟讨论的事项需要独立董事发表意意见及理由。见的，发出股东会通知或补充通知……时应当同时披露独立董事的意见及理由。

……

第三十三条股东大会由董事长主第三十三条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务，由长不能履行职务或不履行职务，由半数以上董事共同推举的一名董事过半数的董事共同推举的一名董事

3主持。主持。

监事会自行召集的股东大会，监事会自行召集的股东会，由由监事会主席主持。监事会主席不监事会主席主持。监事会主席不能能履行职务或不履行职务时，由半履行职务或不履行职务时，由过半数以上监事共同推举的一名监事主数的监事共同推举的一名监事主持。持。

第三十八条第三十八条

…………有关联关系的股东可以自行申有关联关系的股东应当自行申请回避，本公司其他股东及公司董请回避，本公司其他股东及公司董

4事会可以申请有关联关系的股东回事会可以申请有关联关系的股东回避，上述申请应在股东大会召开前避，上述申请应在股东会召开前以以书面形式提出，董事会有义务立书面形式提出，董事会有义务立即即将申请通知有关股东。将申请通知有关股东。

…………

第四十六条股东大会决议应当及第四十六条股东会决议应当及时

5时公告，股东大会决议中应列明出公告，股东会决议、公告中应列明席会议的股东和代理人人数、所持出席会议的股东和代理人人数、所有表决权的股份总数及占公司有表持有表决权的股份总数及占公司有

决权股份总数的比例、表决方式、表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。决议的详细内容。

…………

注：根据最新修订实施的《公司法》要求，本次修订将所有“股东大会”“大会”称谓修订为“股东会”。

除上述条款外，《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》其他内容不变。

此次修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》事项尚须提交股东大会审议。

特此公告。

青岛康普顿科技股份有限公司董事会

2024年9月14日