证券代码：603798证券简称：康普顿公告编号：2024-039
青岛康普顿科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2024年9月13日，青岛康普顿科技股份有限公司（“公司”）第五届董事
会第十二次会议在崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室举行。本次会议通
知于2024年9月3日以邮件形式发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次董事会的通知时限已经公司全体董事一致同意豁免，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
1.修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》
（2024-040）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
2.修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则>的公告》（2024-041）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
3.修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康
普顿科技股份有限公司关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则>的公告》（2024-042）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
4.修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度>的公告》（2024-044）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
5.修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司对外担保管理制度>的公告》（2024-045）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
6.修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度>的公告》（2024-046）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
7.修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度>的公告》（2024-047）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
8.修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康
普顿科技股份有限公司关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度>的公告》（2024-048）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
9.修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度>的公告》（2024-049）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
10.更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会秘书工作规则》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》
（2024-040）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
11.更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议
案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》
（2024-040）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
12.更新《青岛康普顿科技股份有限公司内部审计制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》
（2024-040）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
13.更新《青岛康普顿科技股份有限公司提名委员会工作细则》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》（2024-040）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
14.更新《青岛康普顿科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的议
案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》
（2024-040）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
15.更新《青岛康普顿科技股份有限公司总经理工作细则》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》
（2024-040）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
16.更新《青岛康普顿科技股份有限公司战略委员会工作细则》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》
（2024-040）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
17.更新《青岛康普顿科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》
（2024-040）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
18.更新《青岛康普顿科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》
（2024-040）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
19.更新《青岛康普顿科技股份有限公司股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》
（2024-040）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
20.更新《青岛康普顿科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的
议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》
（2024-040）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
21.更新《青岛康普顿科技股份有限公司重大事项通报制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》
（2024-040）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
22.更新《青岛康普顿科技股份有限公司投资者关系管理工作制度》的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于修订<公司章程>及更新公司部分治理制度的公告》
（2024-040）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
23.召开临时股东大会的议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛康普顿科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》
（2024-050）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
青岛康普顿科技股份有限公司董事会
2024年9月14日
