威龙股份:上海泽昌律师事务所关于威龙葡萄酒股份有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见书

上海泽昌律师事务所

关于

威龙葡萄酒股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的

法律意见书

Z泽昌律师

ZECHANGLAWFIRM

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二O二四年九月

上海泽昌律师事务所法律意见书

上海泽昌律师事务所

关于威龙葡萄酒股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的

法律意见书

泽昌证字2024-01-04-03

致:威龙葡萄酒股份有限公司

上海泽昌律师事务所(以下简称“本所”)接受威龙葡萄酒股份有限公司(以

2024下简称“公司”)委托,就公司召开年第二次临时股东大会(以下简称“本次

股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、

《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督管理委

员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)等法

律、法规、规章和其他规范性文件以及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》(以下

简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务

管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行

了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事

项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件

资料,并参加了公司本次股东大会的全过程.本所保证本法律意见书所认定的事

实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师

行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

另,鉴于新《公司法》已经于2024年7月1日生效,“股东大会”改为“股

2024东会”,但为了与公司发布的《关于召开年第二次临时股东大会的通知》

保持一致,本次“股东会”仍称“股东大会”.

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一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

(一)本次会议的召集

经核查,公司本次股东大会是由2024年8月28日召开的公司第六届董事会

第五次会议决定召集的.公司已于2024年8月29日在《中国证券报》《证券日

报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 等中国证

2024监会指定媒体发布《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开年第二次临时股东

大会的通知》,将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员

15登记方法等予以公告,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达日.

(二)本次会议的召开

公司本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开

本次股东大会现场会议于2024年9月13日在山东省龙口市威龙大道南首路

西公司三楼会议室如期召开.本次股东大会的网络投票起止时间为自2024年9

月13日至2024年9月13日,采用上海证券交易所网络投票系统,通过上证所

交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25

9:30-11:30和13:00-15:00；通过上证所互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的9:15-15:00

经查验,公司本次股东大会召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知

所载明的相关内容一致.

综上所述,本所律师认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东

大会召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和

其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定

二、出席本次股东大会会议人员的资格

(一)出席会议的股东及股东代理人

135经核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共人,代表有表决权股

份96,486,442股,所持有表决权股份数占公司股份总数的29.0549%,其中:

1.出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料

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7出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为人,代表有表决权的股份

55,103,130股,占公司股份总数的19.6045%

经本所律师验证,上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明,其出

席会议的资格均合法有效

2.参加网络投票情况

根据上证所信息网络有限公司提供的数据,本次股东大会通过网络投票系统

进行有效表决的股东共计128人,代表有表决权股份31,383,312股,占公司股

9.4504份总数的%

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格.由网络投票系统提供机构上证

所信息网络有限公司验证其身份

3.参加会议的中小投资者股东

128通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计人.代表有表决权

31,383,312股份股,占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的

32.5261%.其中:通过现场投票的中小投资者股东0人,代表有表决权的股份0

0.0000股,占出席会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的%；通过网

络投票的中小投资者股东128人,代表有表决权的股份31,383,312股,占出席

32.5261会议的股东/股东代理人所持有表决权股份总数的%

(二)出席会议的其他人员

经本所律师验证,出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管

理人员,其出席会议的资格均合法有效

综上,本所律师认为,公司本次股东大会出席人员资格均合法有效

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范

围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东

大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形.

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项,本次股东大会审议并以现场投票和网

络投票表决的方式,通过了如下决议:

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1、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:

96,277,442同意:股,占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总

数的99.7833%；反对:119,800股,占出席会议的股东/股东代理人所持有效表

决权股份总数的0.1241%；弃权:89,200股,占出席会议的股东/股东代理人所

0.0926持有效表决权股份总数的%

中小投资者股东表决情况:

4,554,380同意:股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数

的95.6123%；反对:119,800股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股

份总数的2.5150%；弃权:89,200股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决

权股份总数的%.1.8727

本议案属于特别议案,获得有效表决权股份总数三分之二以上通过

2、以普通决议审议通过《关于选举独立董事的议案》

1本议案采用累积投票制进行表决,选举公司名独立董事

2.01《关于选举徐红山为独立董事的议案》

表决结果:

91,982,471同意:股,占出席会议的股东/股东代理人所持有效表决权股份总

数的%.95.3320

中小投资者表决结果

259,409同意:股,占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的

5.4459%.

综上所述,本所律师认为,本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》

《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有

关规定,会议通过的上述决议合法有效

五、结论意见

2024综上所述,本所律师认为,公司年第二次临时股东大会的召集和召开

程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符

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合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文

件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效

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(本页无正文,为《上海泽昌律师事务所关于威龙葡萄酒股份有限公司2024

年第二次临时股东大会的法律意见书》之签署页)

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1了利粮

上海泽昌律师事务所经办律师:

丁秋艳

负责人:本7经办律师:+琪R

李振涛王琪凡

2024年9月1日

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