证券代码：603777证券简称：来伊份公告编号：2024-060

上海来伊份股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2024年08月29日以现场方式召开并表决。会议通知于2024年08月19日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事11名，实际出席董事

11名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本

次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》经审议，与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司2024年半年度报告及其摘要，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2024年08月30日