沃格光电:江西沃格光电集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603773证券简称：沃格光电公告编号：2024-073

江西沃格光电集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年10月24日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事

5人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的

有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

具体详见公司于2024年10月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《江西沃格光电集团股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

详见公司于 2024 年 10 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电集团股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：2024-075）。