证券代码:603768证券简称:常青股份公告编号:2024-046

合肥常青机械股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月26日以通讯方式召开，会议由监事会主席程义先生主持。

（二）本次会议通知于2024年8月15日以专人送达的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

公司2024年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司2024年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

在提出本意见前，没有发现参与2024年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》具体内容详见公司同日披露的《常青股份关于2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司监事会

2024年8月27日