证券代码：603759证券简称：海天股份公告编号：2024-069

海天水务集团股份公司

关于公司董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到

周立先生提交的书面辞职申请，周立先生因个人原因辞去公司副总裁兼董事会秘书职务，辞职后周立先生将不在公司任职。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周立先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，周立先生未持有公司股票。在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司财务总监刘华女士暂时代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司及董事会对周立先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期间

勤勉尽责的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

海天水务集团股份公司董事会

2024年9月30日