证券代码：603758 证券简称：秦安股份

重庆秦安机电股份有限公司

关于2024年半年度业绩说明会召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月20日（星期二）上午11:00-12:00在上海证券交易所上证路演中心通过网络文字互动方式召开2024年半年度业绩说明会，现将有关事项公布如下：

1、 业绩说明会召开情况

2024年8月20日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《秦安股份关于召开2024年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-034）。

2024年8月20日上午11:00-12:00，公司实际控制人、董事长YUANMING TANG先生、董事兼总经理余洋先生、独立董事孙少立先生、副总经理兼财务总监丁锐佳女士、董事会秘书许锐女士出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

2、 投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1、公司下半年的业绩发力点在哪？是否有新增的合作整车厂家？

回复：感谢您的关注，下半年公司将继续积极推进新老客户市场的开拓，加强出口业务的拓展及落地。近期公司已新落地2个项目订单，将对公司2024年四季度及后续业绩产生积极影响。

问题2、尊敬的公司领导您好，公司近几年维持高额的分红，请介绍下后续的分红政策？

回复：感谢您的关注。公司货币资金充足，一直重视股东分红回报，上市至今已累计现金分红9.38亿元，股份回购2.92亿元，前述金额合计占公司上市至今归母净利润的104.83%。公司后续将继续在努力确保公司主营业务可持续增长的前提下，充分重视对投资者进行合理、有效的投资回报，坚持稳定、持续的利润分配原则。坚持现金分红为主，股票与现金相结合的分配原则。其中，公司现金股利政策目标为低正常股利加额外股利。其中低正常股利金额为合并报表归属于母公司股东的可供分配利润的15%；董事会可结合累计未分配利润、当年经营成果，未来资金安排及货币资金结余等，综合确定额外股利发放方案。

问题3、尊敬的公司领导您好，请介绍公司下半年的工作重点及业绩展望。

回复：感谢您的关注。下半年公司将继续积极推进新老客户市场的开拓，加强出口业务的拓展及落地，稳步推进五合一混合动力驱动系统的研发工作，继续做好现有客户稳产保和新客户开发等工作，以良好的业绩回报广大投资者。公司上半年营业收入稳中有升，下半年的四季度为汽车行业传统旺季，且近期公司生产原材料价格逐渐回落将减轻公司生产成本压力，我们对下半年的业绩十分有信心。

问题4、公司24年以来实施2次股份回购的考量？

回复：感谢您的关注，公司分别于2024年2月2日、7月10日推出回购公司股份的方案并已实施完毕，共支付回购金额8,000.06万元。两次回购计划的推出，系公司基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，积极维护公司价值和广大投资者的权益，并综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素而制定，进一步促进公司可持续健康发展。

问题5、董事长您好：公司还重视二级市场的市值情况吗？是什么原因，做成公司现在这个情况？现在市值的管理团队是否还有能力做到保护中小投资者？谢谢。

回复：感谢您的关注，公司在保持良好业绩的同时一贯重视市值管理工作，通过回购股份、积极分红等措施切实维护公司价值及投资者权益。公司自2017年上市至今，已累计现金分红9.38亿元，股份回购2.92亿元，占公司上市至今归母净利润的104.83%。但影响二级市场股价波动的因素较多，我们认为公司股价的短期波动不会影响公司的长期投资价值。未来公司将继续聚焦主业，做好业绩的同时加强市值管理，努力提高市场对公司内在价值的发现和认可。

问题6、董事长您好：今年股价持续低迷，公司是否会下未来剩余2个季度，响应证监会的号召，实施一年多次分红呢？谢谢。

回复：感谢您的关注。公司一贯重视股东分红回报，自2017年上市至今已累计现金分红9.38亿元。目前，公司业绩稳定、货币资金充足为公司实施稳定、持续的现金分红提供了基础。我们充分重视投资者一年多次分红的诉求，也会充分响应监管机构对上市公司一年多次分红的号召，后续公司可根据经营成果，未来资金安排及货币资金结余等情况适时推出分红方案。

问题7、总经理您好。年初的上证公监函〔2023〕0271号中提及管理层存在违规买卖股票问题。希望公司详细介绍下该事件，同时想了解公司后续是如何处理的，以及对公司今后合规工作的影响。

回复：感谢您的关注，您提问中的事项公司已进行详细披露，具体请见公司2023年12月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于离任高级管理人员违规减持公司股票及致歉的公告》（公告编号：2023-064）。截至前述公告披露日，该离任高管已全额回购超比例减持的公司股份。公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件的学习，并督促相关人员严格规范买卖公司股份的行为，避免此类情况再次发生。

问题8、领导您好：今年的半年报业绩下滑主要是投资了在二级市场投资了两个光伏的上市公司，公司是什么原因，重复投资这个板块的企业？光伏的上市公司业绩和产能也过剩等问题短期看不到什么解决的办法。

回复：感谢您的关注。为了提高公司资金使用效率，近年来公司选择优质标的进行了证券投资，投资标的主要为基本面较好、持续分红的A股上市公司。在全球碳中和目标、地缘政治变化及能源短缺背景下，能源结构正不可逆转地向多元化、清洁化、低碳化的方向发展，我们认为太阳能光伏行业在世界组织及各国政府持续积极的鼓励下拥有较好的发展机遇。

3、 其他事项

关于公司2024年半年度业绩说明会的详细情况，投资者可通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。公司对关注和支持公司发展并积极提出意见的投资者表示衷心感谢！

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024年8月20日