重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

重庆秦安机电股份有限公司

CHONGQING QIN’AN M&E PLC.

2024年年度股东会

会议资料

中国·重庆

二〇二五年三月

1重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

目录

2024年年度股东会会议须知.......................................3

2024年年度股东会会议议程.......................................5

2024年年度股东会会议议案.......................................6

议案一：2024年度董事会工作报告.................................6

议案二：2024年度财务决算报告...................................7

议案三：2024年度监事会工作报告................................12

议案四：2024年年度报告全文及摘要..............................13

议案五：2024年内部控制评价报告................................14

议案六：关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案................15

2重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

重庆秦安机电股份有限公司

2024年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行：

一、本次股东会由公司董事会办公室负责会议的组织工作。

二、请按照本次股东会会议通知（详见2025年3月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《秦安股份关于召开 2024 年年度股东会的通知》）

中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）

的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要在股东会发言的，每位股东发言应简明扼要地阐述观点和建议，

发言时间不超过3分钟。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议

的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

六、表决完成后，请股东将表决票及时交予场内工作人员。

3重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票、一名监事代表及一名律师监票，由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

4重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

重庆秦安机电股份有限公司

2024年年度股东会会议议程

一、会议时间：2025年4月11日上午10点00分

二、会议地点：重庆市九龙坡区森迪大道58号秦安股份会议室

三、主持人：董事长 YUANMING TANG 先生

四、出席及列席人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及律师等

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人介绍现场出席会议的股东（股东代表）人数及有表决权的股份数额，出席及列席会议的相关人员。

（三）推举监票人、计票人

（四）审议议案

（五）独立董事提交年度履职报告，并对其履行职责的情况进行说明

（六）股东发言及提问

（七）股东投票表决

（八）计票人统计现场表决结果，监票人宣布现场表决结果

（九）律师宣读本次股东会的法律意见

（十）与会相关人员在股东会会议决议和会议记录上签字

（十一）主持人宣布会议结束

5重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

2024年年度股东会会议议案

议案一：2024年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会就2024年度工作情况编制了《2024年度董事会工作报告》，报告全文详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《2024年度董事会工作报告》。

6重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

议案二：2024年度财务决算报告

公司2024年度财务报告经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司2024年度财务决算情况报告如下:

2024年公司实现营业收入159992.32万元，较上年同期173983.27万元，

同比下降8.04%；归属于上市公司股东的净利润17286.23万元，较上年同期

26072.61万元，同比下降33.70%；归属于上市公司股东的净资产238411.19万元，较上年同期258963.12万元，同比下降7.94%。

一、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币本期比上年同期主要会计数据2024年2023年2022年增减(%)

营业收入1599923214.871739832673.54-8.041262566551.15归属于上市公司股东

172862279.40260726069.69-33.70181224497.86

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益200727958.91288723330.58-30.48125315573.45的净利润经营活动产生的现金

406027435.45307372984.9032.10525937301.19

流量净额本期末比上年同

2024年末2023年末2022年末

期末增减（%）归属于上市公司股东

2384111861.982589631197.50-7.942661745246.34

的净资产

总资产2884489843.363158679344.25-8.683193521671.88

（二）主要财务指标

单位：元币种：人民币本期比上年同期增主要财务指标2024年2023年2022年减(%)

基本每股收益（元／股）0.400.61-34.430.43

稀释每股收益（元／股）0.400.60-33.330.43

7重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

本期比上年同期增主要财务指标2024年2023年2022年减(%)扣除非经常性损益后的基

0.470.68-30.880.30

本每股收益（元／股）

加权平均净资产收益率（%）6.9010.28减少3.38个百分点6.91扣除非经常性损益后的加

8.0211.38减少3.36个百分点4.78

权平均净资产收益率（%）

（三）公司2024年主要会计数据和财务指标较上年变化的说明

本报告期归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少8786.38万元，同比下降33.70%，每股收益及净资产收益率等主要财务指标较上年同期均有所下降，主要受以下综合因素影响：

（1）大宗商品材料价格同比上涨，本报告期内公司采购生产所需大宗商品

铝平均价格为 17.62 元/kg，同比上涨 5.45%；采购铜平均价格为 66.33 元/kg，同比上涨8.90%。以上主要大宗商品平均采购价格同比上涨，采购成本增加

2413.91万元；

（2）受行业竞争加剧等多种因素影响，公司综合毛利率下降3.53%；

（3）员工持股计划股份支付费用同比增加2489.36万元。

本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加9865.45万元，同比上升32.10%，主要是上年年末应收款项增加，本期收到货款增加，银行承兑汇票到期收款增加。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产及负债状况相关变动分析

单位：元币种：人民币本期期末上期期本期期末数占末数占金额较上项目名称本期期末数总资上期期末数总资产期期末变情况说明产的的比例动比例比例（%）（%）

（%）

货币资金1082660246.9937.531042651578.6433.023.84

8重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

本期期末上期期本期期末数占末数占金额较上项目名称本期期末数总资上期期末数总资产期期末变情况说明产的的比例动比例比例（%）（%）

（%）交易性金融资

81031261.902.81109315281.003.46-25.87

产

应收票据19466416.960.6725899945.950.82-24.84

应收账款339948109.2511.79410200568.1912.99-17.13期末应收银行承兑

应收款项融资10297763.240.3644372233.011.40-76.79汇票减少

预付款项7787840.030.279525401.830.30-18.24

其他应收款490599.670.021939484.370.06-74.70应收暂付款项减少

存货224733521.527.79274009664.218.67-17.98

其他流动资产167970.790.0137341.63349.82预付税金增加

固定资产821469091.1028.48872463182.0527.62-5.84

在建工程43776947.621.52117788345.933.73-62.83在建项目转固

无形资产124839299.674.33128235134.984.06-2.65

开发支出72409503.592.5155979384.171.7729.35

长期待摊费用37095973.021.2938099500.531.21-2.63递延所得税资可抵扣暂时性差异

14145733.610.4820747237.060.66-31.82

产减少其他非流动资

4169564.400.147415060.700.23-43.77预付设备款减少

产

短期借款14710000.000.5112436858.380.3918.28

衍生金融负债532100.000.02

应付票据133168035.034.62257239980.398.14-48.23应付承兑汇票减少

应付账款149917631.915.20219684751.466.95-31.76应付货款减少

合同负债2295034.980.082031590.260.0612.97

应付职工薪酬20429950.380.7125149520.510.80-18.77

应交税费24281151.530.8419213729.220.6126.37本期新增应付现金

其他应付款136654683.624.748568347.310.271494.88股利

9重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

本期期末上期期本期期末数占末数占金额较上项目名称本期期末数总资上期期末数总资产期期末变情况说明产的的比例动比例比例（%）（%）

（%）

其他流动负债90743.61263617.000.01-65.58预收款项税金减少

预计负债1294917.210.041778426.410.06-27.19与资产相关的政府

递延收益666932.090.021255846.370.04-46.89补助摊销减少递延所得税负

16336801.020.5721425479.440.68-23.75

债

实收资本(或

438797049.0015.21438797049.0013.89

股本)

资本公积708235092.5724.55667980585.0421.156.03

库存股79992945.012.776382558.340.201153.31股票回购增加

其他综合收益-452285.00-0.02商品套期浮动收益未使用的安全生产

专项储备0.336768.91-100.00经费减少

盈余公积228895053.457.94213588504.286.767.17

未分配利润1088629896.6437.741275640848.6140.39-14.66

（二）利润表及现金流量表相关变动分析

单位：元币种：人民币

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入1599923214.871739832673.54-8.04

营业成本1216965924.911261899013.45-3.56

销售费用14943442.0011028556.0735.50

管理费用91171297.6077362328.3317.85

财务费用-17031590.12-21104842.1819.30

研发费用33421526.8845685599.96-26.84经营活动产生的现金流量净

406027435.45307372984.9032.10

额

10重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

科目本期数上年同期数变动比例（%）投资活动产生的现金流量净

-54162422.35-277669173.2180.49额筹资活动产生的现金流量净

-290788971.47-337176416.6213.76额

营业收入变动原因说明：受行业竞争加剧影响，部分产品售价下降；部分客户订单需求和产品交付减少；

营业成本变动原因说明：营业收入下降，成本总额下降；销量减少，原材料价格上涨，引起成本下降比例低于收入下降比例；

销售费用变动原因说明：员工持股计划股份支付费用同比增加；

管理费用变动原因说明：员工持股计划股份支付费用同比增加；

财务费用变动原因说明：利息收入减少；

研发费用变动原因说明：新项目开发阶段进度变化，试制直接投入减少；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年年末应收款项增加，本期收到货款增加，银行承兑汇票到期收款增加；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回权益投资资金增加，支付权益投资及长期资产投资资金减少；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付年度现金分红减少。

11重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

议案三：2024年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会已根据监事会实际运行情况编制《2024年度监事会工作报告》，详见公司于 2025年 3月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年度监事会工作报告》。

12重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

议案四：2024年年度报告全文及摘要

各位股东：

公司董事会已根据实际经营情况编制2024年年度报告（全文及摘要），详见公司于 2025 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

2024年年度报告全文及摘要。

13重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

议案五：2024年内部控制评价报告

各位股东：

公司已根据公司内部控制情况编制《2024年内部控制评价报告》，详见公司于 2025 年 3月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年内部控制评价报告》。

14重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

议案六：关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案

各位股东：

鉴于公司已于2025年1月实施2024年前三季度利润分配，结合公司未来发展规划和资金需求，公司董事会提出2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟定2024年度不再进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体情况如下：

一、公司2024年度可供分配利润情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现的归属于母公司股东的净利润172862279.40元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为889725138.75元。

二、公司2024年度不进行利润分配的情况说明

公司于2024年2月2日召开了公司第五届董事会第四次会议、2024年7月10日召开第五届董事会第七次会议，分别审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。截至2024年

12月31日，公司2024年已实施的股份回购金额为8000.06万元。

公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十次会议、2024年12月23日召开2024年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于实施春节前利润分配的议案》，同意公司于2025年春节前实施2024年前三季度利润分配。2025年1月，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本438797049股扣除公司回购专用证券账户中股份11182900股后的427614149股为基数，向股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），共计派发现金股利128284244.70元（含税）。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度派发的现金红利和回购金额合计

15重庆秦安机电股份有限公司2024年年度股东会会议资料

20828.49万元，约占2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的

120.49%。已满足上市公司关于利润分配政策和《公司章程》的相关规定。同时

考虑到公司生产经营情况以及未来发展规划和资金需求，因此，公司拟定2024年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

以上议案请各位股东审议！

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2025年3月22日

16