重庆秦安机电股份有限公司

独立董事候选人声明与承诺

本人高辛平己充分了解并同意由提名人重庆秦安机电股份有限公司第五届

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董事会提名为重庆秦安机电股份有限公司(以下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明本人具备独立董事任职资格保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系具体声明并承诺如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件具有5年以上企业管理及其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的舰定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监

管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定;(四)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定;

(五)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。

三、本人具备独立性不属于下列情形:

(一)在该公司或者其附属企业任职的入员及其直系亲属、主要社会关系(直

系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女

婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(二)直接或间接持有该公司已发行股份1%以上或者是该公司前十名股东

中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位或者在该公

司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在该公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;

(五)与该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业

务往来的人员或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制入任职的

人员;

(六)为该公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全

体人员、各级复核人员、在报告上签字的入员、合伙入、董事、高级管理人员及

主要负责人;

(七)最近12个月内内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具各独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录:

(一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚的;

(二)因涉嫌谖券期货违法邈罪被中国通监会立案诵查或者被司法飙关立

案侦查尚未有明确结论意见的;

(三)最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的;《四)存在重大失信等不良记录;

(五)上海证券交易所认定的其他情形。

五、本人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股东大会予以解除职务的人员。

六、包括该公司在内本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家;本人在该公司连续任职未超过六年。

七、本人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任职资格的情况。

本人已经通过该公司第五届董事会提名委员会资格审查本人与提名人不存在利害关系或者可能妨碍独立履职的其他关系。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责保证上述声明真实、完整和准确不存在任何虚假陈述或误导成分本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺:在担任该公司独立董事期间将遵守法律法规、中国证监会发布

的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求接受上海证券交易所

的监管确保有足够的时间和精力履行职责做出独立判断不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的本人将向出

现该等情形之 口起 30日 内辞去独立董事职务 c特此声明。

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