证券代码：603758证券简称：秦安股份公告编号：2024-049

重庆秦安机电股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年10月28日以现场结合通讯表决方式在公司召开。本次董事会会议通知及议案已于2024年10月24日以电子邮件的方式发出。本次会议应当出席的董事人数9人，实际出席会议的董事人数9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事人数 4人），会议由董事长 YUANMING TANG 先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《秦安股份2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过

（二）审议通过《关于实施春节前利润分配的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒

体披露的《秦安股份关于春节前利润分配方案的公告》（公告编号：2024-051）。

1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》

股东会通知将另行公告，具体内容届时详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《秦安股份关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会

2024年10月29日

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