日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603755证券简称：日辰股份公告编号：2025-002

青岛日辰食品股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议

于2025年1月10日下午16：00在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025

年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头方式通知全体董事。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中委托出席董事0人，以通讯表决方式出席董事1人）；公司监事及候选高级管理人员列席了本次会议。会议由全体董事共同推举张华君先生主持召开，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并形成如下决议：

（一）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举张华君先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日为止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意公司第四届董事会专门委员会由以下人员组成：

1、董事会战略委员会由张华君、胡左浩、崔宝军组成，张华君为主任委员。

2、董事会薪酬与考核委员会由张海燕、张世兴、陈颖组成，张海燕为主任委员。

3、董事会审计委员会由张世兴、胡左浩、张华君组成，张世兴为主任委员。4、董事会提名委员会由胡左浩、张海燕、张韦组成，胡左浩为主任委员。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

（三）审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》