证券代码：603738证券简称：泰晶科技公告编号：2024-069

泰晶科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年11月22日

（二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数526

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）114133236

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

30.0888

总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案1.01议案名称：本次回购股份的目的和用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 113983252 99.8685 68240 0.0597 81744 0.0718

1.02议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 113993052 99.8771 75240 0.0659 64944 0.0570

1.03议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 113973792 99.8603 88340 0.0774 71104 0.0623

1.04议案名称：回购的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 113979112 99.8649 89740 0.0786 64384 0.0565

1.05议案名称：本次回购的价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 113946292 99.8362 90140 0.0789 96804 0.0849

1.06议案名称：拟回购股份的资金总额、数量及占公司总股本的比例

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 113969512 99.8565 89940 0.0788 73784 0.0647

1.07议案名称：本次回购的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 113975056 99.8614 82140 0.0719 76040 0.0667

1.08议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 113990752 99.8751 77640 0.0680 64844 0.0569

1.09议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 113981952 99.8674 80840 0.0708 70444 0.0618

1.10议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 113949036 99.8386 82140 0.0719 102060 0.0895

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）本次回购股份的目

1.01488133397.0189682401.3563817441.6248

的和用途

1.02拟回购股份的种类489113397.2137752401.4954649441.2909

1.03拟回购股份的方式487187396.8309883401.7558711041.4133

1.04回购的实施期限487719396.9367897401.7836643841.2797

1.05本次回购的价格484437396.2843901401.7915968041.9242

拟回购股份的资金

1.06总额、数量及占公486759396.7459899401.7876737841.4665

司总股本的比例本次回购的资金来

1.07487313796.8560821401.6325760401.5115

源回购股份后依法注

1.08销或者转让的相关488883397.1680776401.5431648441.2889

安排防范侵害债权人利

1.09488003396.9931808401.6067704441.4002

益的相关安排办理本次回购股份

1.10484711796.3389821401.63251020602.0286

事宜的具体授权

（三）关于议案表决的有关情况说明

所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。所有议案均为特别决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。本次股东大会全部议案为对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：吕军旺、王腾洲

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024年11月23日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议