泰晶科技:泰晶科技股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：603738证券简称：泰晶科技公告编号：2024-067

泰晶科技股份有限公司

2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、持有人会议召开情况

泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第一次持有人会议于2024年11月12日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次持有人的会议通知及材料已于2024年11月8日送达全体持有人。本次会议由公司董事会秘书兼副总经理黄晓辉女士主持，出席本次持有人会议的持有人共有194人，代表2024年员工持股计划权益总数694.40万股，占公司2024年员工持股计划权益总数的90.77%。

参与2024年员工持股计划持有人包括公司董事（不含独立董事）、监事、

高级管理人员，上述董事、监事、高级管理人员承诺不在员工持股计划管理委员会中担任职务，同时放弃个人在员工持股计划持有人会议的提案权、表决权。出席了本次会议董事、监事、高级管理人员共计7人，但未参与本次会议所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决权权益总数为620.40万股。

本次会议的召集、召开及表决程序符合公司2024年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》

为有效实施并管理公司员工持股计划，保障员工持股计划持有人的合法权益，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、行政

法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》《公司2024年员工持股计划（草案）》和《公司2024年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立2024年员工持股计划管理委员会，对本次员工持股计划进行日常管理，代表持有人行使除公司股东大会表决权以外的股东权利。

管理委员会由3名委员组成（由持有人担任），设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期与公司2024年员工持股计划的存续期一致。

表决情况：同意620.40万股，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权权益总数的100%；反对0股；弃权0股。

（二）审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》

为确保2024年员工持股计划的日常管理工作顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《公司2024年员工持股计划（草案）》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，选举参与本次员工持股计划的持有人朱柳艳女士、吴海燕女士、刘婷婷女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，朱柳艳女士为管理委员会主任，任期与2024年员工持股计划的存续期一致。上述管理委员会委员均不属于持有公司股份5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级

管理人员，并与持有公司股份5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决情况：同意620.40万股，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权权益总数的100%；反对0股；弃权0股。

（三）审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

根据《公司2024年员工持股计划（草案）》和《公司2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，为保证2024年员工持股计划的顺利实施，同意授权2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、负责召集持有人会议，以及执行持有人会议的决议；

2、管理本次员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；

3、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理，可聘请第三方专业机构

为员工持股计划提供管理、咨询等服务；

4、代表全体持有人行使除公司股东大会表决权以外的股东权利；

5、代表全体持有人享有参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等权利；6、按照员工持股计划的规定认定持有人的参与资格，决定持有人所持权益的收回、转让、追加授予、继承及收益兑现等事项，收回权益由管理委员会按照法律法规允许的方式自行决定处置事宜；

7、最终认定个人绩效考核结果，考核结果如有争议，应以管理委员会的认

定结果为准；