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泰晶科技:泰晶科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

上海证券交易所 09-14 00:00 查看全文

证券代码:603738证券简称:泰晶科技公告编号:2024-049

泰晶科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于

2024年9月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的

会议通知及材料已于2024年9月8日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长喻信东先生主持,应到会董事7名,实到7名,公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于<公司2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

公司于2024年9月12日召开职工代表大会,就拟实施公司2024年员工持股计划事项充分征求了员工意见,会议同意公司实施2024年员工持股计划。

为建立和完善股东与员工的利益共享机制,进一步健全公司长效激励约束体系,吸引和留住优秀人才,充分调动员工的创造性和积极性,有效地将股东、公司和员工三方利益更紧密地结合,使各方共同关注公司的长远发展,提高公司的凝聚力和竞争力,促进公司长期、持续、健康发展,根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,公司制定了《2024年员工持股计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

董事黄大勇先生为公司2024年员工持股计划的参加对象,公司2024年员工持股计划的参加对象叶修忠先生为董事王金涛先生的妹夫。黄大勇先生和王金涛先生作为关联董事,均对本议案回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司2024年员工持股计划的实施,确保2024年员工持股计划的有效落实,根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,公司制定了《2024年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

本议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。

董事黄大勇先生为公司2024年员工持股计划的参加对象,公司2024年员工持股计划的参加对象叶修忠先生为董事王金涛先生的妹夫。黄大勇先生和王金涛先生作为关联董事,均对本议案回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权公司董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下,全权办理公司关于2024年员工持股计划的相关事宜,包括但不限于:

1、授权董事会实施或修订2024年员工持股计划;2、授权董事会办理2024年员工持股计划所涉及的回购股票过户、所受让股

票的锁定和解锁等全部事宜;

3、授权董事会决定2024年员工持股计划的变更、存续期延长和终止事项,

包括但不限于2024年员工持股计划的持有人确定依据、持有人权益分配、股票

来源及规模、存续期延长、提前终止等事项;

4、若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按

照新的政策对2024年员工持股计划作出相应调整;

5、授权董事会对2024年员工持股计划作出解释;

6、授权董事会办理2024年员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件

明确规定需由股东大会行使的权利除外。

董事黄大勇先生为公司2024年员工持股计划的参加对象,公司2024年员工持股计划的参加对象叶修忠先生为董事王金涛先生的妹夫。黄大勇先生和王金涛先生作为关联董事,均对本议案回避表决。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》公司召开2024年第二次临时股东大会的会议通知内容详见公司同日在指定

信息披露媒体和上海证券交易所(www.sse.com.cn)上披露的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会

2024年9月14日

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