证券代码：603729证券简称：龙韵股份公告编号：临2025-004

上海龙韵文创科技集团股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、关于公司董事辞职的情况

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收

到公司第六届董事会非独立董事张霞女士的书面辞职报告，张霞女士因个人原因，提出辞去公司董事及董事会各专门委员会的相关职务、副总经理职务，辞任后不在公司担任其他职务。

根据《公司章程》等有关规定，张霞女士的辞职申请将在公司补选产生新任董事之日起生效。

张霞女士在任董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！二、补选公司董事情况

经公司第六届董事会提名委员会提名，提名周衍伟先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，被提名人符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，任职资格合法，符合上市公司董事的任职条件，同意将上述事项提交公司董事会审议。

公司于2025年2月20日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意周衍伟先生为第六届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

特此公告。

上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会

2025年2月20日附件：董事候选人简历

1、周衍伟先生简历周衍伟，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，高级会计师。2014年3月-2018年2月，担任安徽安联高速公路有限公司财务部总经理、审计部经理；2018年3月加入公司；2019年9月至今担任公

司财务总监，2019年11月至今担任公司董事会秘书。