证券代码：603729证券简称：龙韵股份公告编号：临2024-015
上海龙韵文创科技集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年5月31日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月31日13点30分
召开地点：上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月31日至2024年5月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《2023年度董事会工作报告》√
2《2023年度监事会工作报告》√
3《2023年度独立董事述职报告》√
4《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》√
5《公司2023年度利润分配方案》√
6《公司2023年度财务决算报告》√7《关于确认公司2023年度董事、监事及高级管√理人员薪酬的议案》8《关于公司预计2024年度日常关联交易的议√案》
9《关于修订<公司章程>的议案》√10《关于预计2024年使用自有资金进行委托理财√的议案》11《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简√易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-11已经2024年4月25日召开的公司第六届董事会第三次
会议、第六届监事会第二次会议审议通过，请详见公司于2024年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交
易所官方网站（http://www.sse.com.cn）刊载的相关公告。公司将根据相关规定及时在上海证券交易所网站披露本次股东大会的会议资料。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：1-11
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：段佩璋、方小琴
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股603729龙韵股份2024/5/24
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、现场登记
（1）个人股东应出示本人身份证和股东账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
（3）异地股东可以信函或电子邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2024年5月30日上午9:30-12:00，下午14:30-16:30（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：上海龙韵文创科技集团股份有限公司证券投资部
4、联系人：周衍伟、孙贤龙
5、联系电话：021-58823977 电子邮箱：longyuntzz@obm.com.cn
6、联系地址：上海市浦东新区民生路118号滨江万科中心16楼邮编：200120
六、其他事项
1、为保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
（1）建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
（2）参加现场会议的股东及股东代表应配合做好参会登记，并全程保持必要的座次距离。
2、会期半天，与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。
特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
2024年5月9日
附件1：授权委托书
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
上海龙韵文创科技集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月31日
召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《2023年度董事会工作报告》
2《2023年度监事会工作报告》
3《2023年度独立董事述职报告》
4《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》
5《公司2023年度利润分配方案》
6《公司2023年度财务决算报告》7《关于确认公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》8《关于公司预计2024年度日常关联交易的议案》9《关于修订<公司章程>的议案》10《关于预计2024年使用自有资金进行委托理财的议案》11《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
