天安新材:天安新材关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603725证券简称：天安新材公告编号：2024-072

广东天安新材料股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次增加预计发生的2024年度日常关联交易属于公司正常的经营活动所需要，遵循了合理、公允的定价原则，不会损害公司及全体股东的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大依赖。

*本事项尚需提交股东大会审议。

一、本次增加日常关联交易基本情况

2024年10月22日，广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

控股子公司广东天隽建筑科技有限公司（以下简称“天隽建科”）与佛山建发智

慧城市科技有限公司（以下简称“建发智城”）签订《产权交易合同》，建发智城以1960万元向天隽建科转让其所持有的佛山隽业城市建设工程有限公司（以下简称“佛山隽业”）49%股权。截至本公告披露日，天隽建科已全额支付转让价款，正在办理相关工商变更登记手续。完成股权交割后，佛山隽业为公司参股企业，公司控股股东、董事长、总经理吴启超拟任佛山隽业副董事长、总经理。

（一）本次增加日常关联交易履行的审议程序

基于业务发展需要，公司拟增加与关联方佛山隽业日常关联交易预计额度

5000万元。2024年10月25日，公司2024年第三次独立董事专门会议审议通

过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，同意将上述关联交易事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议表决。会议表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。公司独立董事认为公司本次增加2024年度日常关联交易预计符合公司经营需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为。遵循了合理、

1公允的定价原则，有利于公司打开公装市场渠道，提高公司核心竞争力，不存在

损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，同意提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

2024年10月25日，公司召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事

会第十七次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴启超先生回避表决，该议案经公司全体非关联董事以8票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过，经公司全体监事以3票通过、0票反对、0票弃权的表决结果通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本事项尚需提交股东大会审议。

（二）本次增加2024年度日常关联交易预计金额和类别

2024年年初

2024年预至今与关联本次增加本次增加后

关联交关联方名称计金额方累计已发预计金额2024年预计易类别

（元）生的交易金（元）金额（元）额（元）销售商佛山隽业城市建

品、提0.000.005000000050000000设工程有限公司供劳务

合计0.000.005000000050000000

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

企业名称：佛山隽业城市建设工程有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：佛山市三水区乐平镇西乐大道东1号2栋1105、1106（仅作办公场所使用，住所申报）法定代表人：陈志松

注册资本：4000万元