证券代码：603722证券简称：阿科力公告编号：2024-066

无锡阿科力科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员员保保证证公公告告内内容容的的真真实实、、准准确确和和完完整整，，没没有有虚虚假假记记载载、、误导误导性陈性陈述述或者或者重重大遗大遗漏漏，并，对并对其内其内容容的真的真实实性、性、准确准确性和性和完整完整性承性担承个担别个及别连及带连法带律法责律责任。任。

一、会议召开情况

无锡阿科力科技股份有限公司（以下称“股份公司”）第四届董事会第十六次

会议于2024年11月25日在公司办公楼二层会议室召开，会议的通知于2024年

11月18日以电话、短信通知的方式发出。股份公司董事共计8人，出席本次董

事会的董事共8人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《无锡阿科力科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，表决涉及关联董事回避的，除关联董事回避表决外，非关联董事表决结果为一致通过。

具体表决情况如下：

1.审议《关于公司修订<募集资金管理办法>的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司募集资金管理办法》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

2.审议《关于公司修订<对外担保管理办法>的议案》；内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司对外担保管理办法》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议《关于公司修订<关联交易管理和决策制度>的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关联交易管理和决策制度》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议《关于募投项目延期的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》；

内容详见同日于《上海证券报》、《证券时报》、《金融时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《无锡阿科力科技股份有限公司关于召开 2024

年第三次临时股东大会的通知公告》。

同意：8票；反对：0票；弃权：0票；

同意的票数占董事人数的100%，表决结果为通过。三、备查文件目录

1.经与会董事签字确认的董事会决议。

无锡阿科力科技股份有限公司董事会

2024年11月26日