证券代码：603721证券简称：中广天择公告编号：2024-025

中广天择传媒股份有限公司

关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中广天择传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开

第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司增加经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据公司业务及实际经营情况，公司经营范围拟增加“教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）”、“品牌管理”、“会议及展览服务”、“组织文化艺术交流活动”（最终表述以市场监督管理主管部门或其他政府有关部门提出的意见或要求为准）；同时结合

《公司法（2023年修订）》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善，并授权公司董事会及其授权经办人员办理经营范围和《公司章程》变更等相关事项。本事项尚需公司股东大会审议。

本次经营范围增加不会对公司生产经营产生不利影响，增加后不会导致公司主营业务发生变更。根据公司经营范围的增加和《公司法（2023年修订）》，公司拟对《中广天择传媒股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

原条款修订为

第十三条经依法登记，公司的经营范第十三条经依法登记，公司的经营

围为：范围为：

许可项目：广播电视节目制作经营；演出经许可项目：广播电视节目制作经营；演出纪；互联网信息服务；第一类增值电信业经纪；互联网信息服务；第一类增值电信

务；第二类增值电信业务；网络文化经营；业务；第二类增值电信业务；网络文化经营业性演出；演出场所经营。（依法须经批营；营业性演出；演出场所经营。（依法原条款修订为准的项目，经相关部门批准后方可开展经营须经批准的项目，经相关部门批准后方可活动，具体经营项目以相关部门批准文件或开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）批准文件或许可证件为准）

一般项目：广告设计、代理；文化娱乐经纪一般项目：广告设计、代理；文化娱乐经人服务；租赁服务（不含许可类租赁服纪人服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；非居住房务）；小微型客车租赁经营服务；非居住地产租赁；机械设备租赁；个人互联网直播房地产租赁；机械设备租赁；个人互联网服务；电影摄制服务；摄像及视频制作服直播服务；电影摄制服务；摄像及视频制务；数字内容制作服务（不含出版发行）；作服务；数字内容制作服务（不含出版发业务培训（不含教育培训、职业技能培训等行）；业务培训（不含教育培训、职业技需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含能培训等需取得许可的培训）；信息咨询许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服服务（不含许可类信息咨询服务）；信息务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术技术咨询服务；技术服务、技术开发、技

交流、技术转让、技术推广；影视美术道具术咨询、技术交流、技术转让、技术推置景服务；文化用品设备出租。（除依法须广；影视美术道具置景服务；文化用品设经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展备出租；教育咨询服务（不含涉许可审批经营活动）的教育培训活动）、品牌管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三十五条公司股东大会、董事会决第三十五条公司股东大会、董事会

议内容违反法律、行政法规的，股东有权请决议内容违反法律、行政法规的无效。

求人民法院认定无效。公司股东大会、董事会的会议召集程序、股东大会、董事会的会议召集程序、表决方表决方式违反法律、行政法规或者本章

式违反法律、行政法规或者本章程，或者决程，或者决议内容违反本章程的，股东有议内容违反本章程的，股东有权自决议作出权自决议作出之日起60日内，请求人民法之日起60日内，请求人民法院撤销。院撤销。但是，股东大会、董事会的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。原条款修订为

第三十六条董事、高级管理人员执行第三十六条董事、高级管理人员执

公司职务时违反法律、行政法规或者本章程行公司职务时违反法律、行政法规或者本的规定，给公司造成损失的，连续180日以章程的规定，给公司造成损失的，连续180上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有日以上单独或合并持有公司1%以上股份的权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监股东有权书面请求监事会向人民法院提起

事会执行公司职务时违反法律、行政法规或诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、

者本章程的规定，给公司造成损失的，股东行政法规或者本章程的规定，给公司造成可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。损失的，股东可以书面请求董事会向人民监事会、董事会收到前款规定的股东书面请法院提起诉讼。

求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起监事会、董事会收到前款规定的股东书面

30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之

提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、害的，前款规定的股东有权为了公司的利益不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。弥补的损害的，前款规定的股东有权为了他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失公司的利益以自己的名义直接向人民法院的，本条第一款规定的股东可以依照前两款提起诉讼。

的规定向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理

人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，公司连续一百八十日以上单独或者合计持有公司

百分之一以上股份的股东，可以依照前三款规定书面请求全资子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

第四十五条有下列情形之一的，公司第四十五条有下列情形之一的，公在事实发生之日起2个月以内召开临时股东司在事实发生之日起2个月以内召开临时股

大会：东大会：原条款修订为

(一)董事人数不足《公司法》规定的法定(一)董事人数不足《公司法》规定的法定

最低人数，或者少于本章程所定人数的2/3最低人数，或者少于本章程所定人数的2/3时；时；

(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额(二)公司未弥补的亏损达股本总额1/3

1/3时；时；

(三)单独或者合计持有公司10%以上股份(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；的股东请求时；

(四)董事会认为必要时；(四)董事会认为必要时；

(五)监事会提议召开时；(五)监事会提议召开时；

(六)法律、行政法规、部门规章或本章程(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。规定的其他情形。

第五十五条公司召开股东大会，董事第五十五条公司召开股东大会，董

会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以事会、监事会以及单独或者合并持有公司

上股份的股东，有权向公司提出提案。1%以上股份的股东，有权向公司提出提单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，案。

可以在股东大会召开10日前提出临时提案单独或者合计持有公司1%以上股份的股

并书面提交召集人。股东大会召开前，符合东，可以在股东大会召开10日前提出临时前述条件的股东提出临时提案的，发出提案提案并书面提交召集人，临时提案应当有通知至会议决议公告期间的持股比例不得低明确议题和具体决议事项。股东大会召开于3%。召集人应当在收到提案后2日内发出前，符合前述条件的股东提出临时提案股东大会补充通知，公告临时提案的内容。的，发出提案通知至会议决议公告期间的除前款规定的情形外，召集人在发出股东大持股比例不得低于1%。召集人应当在收到会通知公告后，不得修改股东大会通知中已提案后2日内发出股东大会补充通知，公告列明的提案或增加新的提案。临时提案的内容。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五除前款规定的情形外，召集人在发出股东十四条规定的提案，股东大会不得进行表决大会通知公告后，不得修改股东大会通知并作出决议。中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第

五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。原条款修订为

第一百〇四条公司董事为自然人，有下列第一百〇四条公司董事为自然人，有下

情形之一的，不能担任公司的董事：列情形之一的，不能担任公司的董事：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；力；

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产

或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥政治权利，执行期满未逾5年；夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓

(三)担任破产清算的公司、企业的董事或刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有(三)担任破产清算的公司、企业的董事或个人责任的，自该公司、企业破产清算完结者厂长、经理，对该公司、企业的破产负之日起未逾3年；有个人责任的，自该公司、企业破产清算

(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关完结之日起未逾3年；

闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之闭的公司、企业的法定代表人，并负有个日起未逾3年；人责任的，自该公司、企业被吊销营业执

(五)个人所负数额较大的债务到期未清照、责令关闭之日起未逾3年；

偿；(五)个人因所负数额较大的债务到期未清

(六)被中国证监会采取不得担任上市公司偿被人民法院列为失信被执行人；

董事、监事和高级管理人员的市场禁入措(六)被中国证监会采取不得担任上市公司施，期限尚未届满的；董事、监事和高级管理人员的市场禁入措

(七)被证券交易所公开认定为不适合担任施，期限尚未届满的；

上市公司董事、监事和高级管理人员，期限(七)被证券交易所公开认定为不适合担任尚未届满；上市公司董事、监事和高级管理人员，期

(八)法律、行政法规或部门规章规定的其限尚未届满；

他内容。(八)法律、行政法规或部门规章规定的其违反本条规定选举、委派董事的，该选举、他内容。

委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本违反本条规定选举、委派董事的，该选条情形的，公司解除其职务。举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。原条款修订为董事应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

新增第一百〇七条董事、监事、高级管理人员，直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易，应当就与订立合同或者进行交易有关的事项向董事会或者股东大会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东大会决议通过。

董事、监事、高级管理人员的近亲属，董事、监事、高级管理人员或者其近亲属直

接或者间接控制的企业，以及与董事、监事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用前款规定。

第一百〇八条董事、监事、高级管理人员，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会。但是，有下列情形之一的除外：

（一）向董事会或者股东大会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东大会决议通过；

（二）根据法律、行政法规或者本章程的规定，公司不能利用该商业机会。

第一百〇九条董事、监事、高级管理人

员未向董事会或者股东大会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东大会决议通过，不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。原条款修订为

第一百〇七条董事应当遵守法律、行政法第一百一十条董事应当遵守法律、行政

规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：法规和本章程，对公司负有下列勤勉义

(一)谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的务：

权利，以保证公司的商业行为符合国家法(一)谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的律、行政法规以及国家各项经济政策的要权利，以保证公司的商业行为符合国家法求，商业活动不超过营业执照规定的业务范律、行政法规以及国家各项经济政策的要围；求，商业活动不超过营业执照规定的业务

(二)公平对待所有股东；范围；

(三)及时了解公司业务经营管理状况；(二)公平对待所有股东；

(四)应当对公司定期报告签署书面确认意(三)及时了解公司业务经营管理状况；

见。保证公司所披露的信息真实、准确、完(四)应当对公司定期报告签署书面确认意整；见。保证公司所披露的信息真实、准确、

(五)应当如实向监事会提供有关情况和资完整；

料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；(五)应当如实向监事会提供有关情况和资

(六)法律、行政法规、部门规章及本章程料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；

规定的其他勤勉义务。(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

董事执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

新增第一百一十九条董事会对下列事项作出决议前应当经审计委员会全体成员

过半数通过：

（一）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；

（二）聘任、解聘财务负责人；

（三）披露财务会计报告；

（四）国务院证券监督管理机构规定的其他事项。原条款修订为

第一百二十八条董事会会议应有第一百三十二条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决过半数的董事出席方可举行。董事会作出议，必须经全体董事的过半数通过。决议，应当经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议的表决，应当一人一票。

第一百三十七条本章程第一百零第一百四十一条本章程第一百零

四条关于不得担任董事的情形，同时适用于四条关于不得担任董事的情形，同时适用高级管理人员。于高级管理人员。

本章程第一百零六条关于董事的忠实义务和本章程第一百零六条关于董事的忠实义务

第一百零六条(四)、(五)、(六)关于勤勉义和本章程第一百一十条关于勤勉义务的规

务的规定，同时适用于高级管理人员。定，同时适用于高级管理人员。

高级管理人员对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

高级管理人员对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

新增第一百五十条董事、高级管理人员执行职务，给他人造成损害的，公司应当承担赔偿责任；董事、高级管理人员存在故意

或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

第一百五十一条公司的控股股

东、实际控制人指示董事、高级管理人员

从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。

第一百五十二条公司可以在董事任职期间为董事因执行公司职务承担的赔偿责任投保责任保险。

公司为董事投保责任保险或者续保后，董事会应当向股东大会报告责任保险的投保

金额、承保范围及保险费率等内容。原条款修订为

第一百五十条监事应当遵守法律、行政法第一百五十七条监事应当遵守法

规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义律、行政法规和本章程，对公司负有忠实务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收义务和勤勉义务，应当采取措施避免自身入，不得侵占公司的财产。利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第一百五十八条监事会行使下列第一百六十五条监事会行使下列

职权：职权：

(一)应当对董事会编制的证券发行文件和(一)应当对董事会编制的证券发行文件和公司定期报告进行审核并提出书面审核意公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；监事应当签署书面确认意见；见；监事应当签署书面确认意见；

(二)检查公司财务；(二)检查公司财务；

(三)对董事、高级管理人员执行公司职务(三)对董事、高级管理人员执行公司职务

的行为进行监督，对违反法律、行政法规、的行为进行监督，对违反法律、行政法本章程或者股东大会决议的董事、高级管理规、本章程或者股东大会决议的董事、高人员提出罢免的建议；级管理人员提出解任的建议；

(四)当董事、高级管理人员的行为损害公(四)当董事、高级管理人员的行为损害公

司的利益时，要求董事、高级管理人员予以司的利益时，要求董事、高级管理人员予纠正；以纠正；

(五)提议召开临时股东大会，在董事会不(五)提议召开临时股东大会，在董事会不

履行《公司法》规定的召集和主持股东大会履行《公司法》规定的召集和主持股东大职责时召集和主持股东大会；会职责时召集和主持股东大会；

(六)向股东大会提出提案；(六)向股东大会提出提案；

(七)依照《公司法》第一百五十一条的规(七)依照《公司法》第一百八十九条的定，对董事、高级管理人员提起诉讼；规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

(八)发现公司经营情况异常，可以进行调(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师查；必要时，可以聘请会计师事务所、律原条款修订为事务所等专业机构协助其工作，费用由公司师事务所等专业机构协助其工作，费用由承担；公司承担；

(九)本章程规定或股东大会授予的其他职(九)本章程规定或股东大会授予的其他职权。权。

第一百八十八条公司合并，应当第一百九十五条公司合并，应当

由合并各方签订合并协议，并编制资产负债由合并各方签订合并协议，并编制资产负表及财产清单。公司应当自作出合并决议之债表及财产清单。公司应当自作出合并决日起10日内通知债权人，并于30日内在公议之日起10日内通知债权人，并于30日内司住所地工商行政管理机关认可的报纸上公在公司住所地市场监督管理机关认可的报告。债权人自接到通知书之日起30日内，纸上或者国家企业信用信息公示系统公未接到通知书的自公告之日起45日内，可告。债权人自接到通知书之日起30日内，以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第一百九十条公司分立，其财产作相应的第一百九十七条公司分立，其财分割。产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起10日单。公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司住所地内通知债权人，并于30日内在公司住所地工商行政管理机关认可的报纸上公告。市场监督管理机关认可的报纸上或者国家企业信用信息公示系统公告

第一百九十二条公司需要减少注第一百九十九条公司需要减少注

册资本时，必须编制资产负债表及财产清册资本时，应当编制资产负债表及财产清单。单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10公司应当自股东大会作出减少注册资本决

日内通知债权人，并于30日内在公司住所议之日起10日内通知债权人，并于30日内地工商行政管理机关认可的报纸上公告。债在公司住所地市场监督管理机关认可的报权人自接到通知书之日起30日内，未接到纸上或者国家企业信用信息公示系统公通知书的自公告之日起45日内，有权要求告。债权人自接到通知书之日起30日内，公司清偿债务或者提供相应的担保。未接到通知书的自公告之日起45日内，有原条款修订为公司减资后的注册资本将不低于法定的最低权要求公司清偿债务或者提供相应的担限额。保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。

第二百〇四条清算组应当自成立之日起10第二百〇四条清算组应当自成立之日起

日内通知债权人，并于60日内在公司住所10日内通知债权人，并于60日内在公司住地工商行政管理部门认可的报纸上公告。债所地市场监督管理部门认可的报纸上公权人应当自接到通知书之日起30日内，未告。债权人应当自接到通知书之日起30日接到通知书的自公告之日起45日内，向清内，未接到通知书的自公告之日起45日算组申报其债权。内，向清算组申报其债权。

债权人申报债权，应当说明债权的有关事债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进项，并提供证明材料。清算组应当对债权行登记。进行登记。

在申报债权期间，清算组不得对债权人进行在申报债权期间，清算组不得对债权人进清偿。行清偿。

第二百〇八条释义：第二百一十四条释义：

(一)控股股东，是指其持有的股份占公司(一)控股股东，是指其持有的股份占公司

股本总额50%以上的股东；持有股份的比例股本总额超过50%的股东或者其持有的股份

虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的占股份有限公司股本总额超过百分之五十表决权已足以对股东大会的决议产生重大影的股东；持有股份的比例虽然低于50%，但响的股东。依其持有的股份所享有的表决权已足以对

(二)实际控制人，是指虽不是公司的股股东大会的决议产生重大影响的股东。

东，但通过投资关系、协议或者其他安排，(二)实际控制人，是指虽不是公司的股能够实际支配公司行为的人。东，但通过投资关系、协议或者其他安

(三)关联关系，是指公司控股股东、实际排，能够实际支配公司行为的人。

控制人、董事、监事、高级管理人员与其直(三)关联关系，是指公司控股股东、实际接或者间接控制的企业之间的关系，以及可控制人、董事、监事、高级管理人员与其能导致公司利益转移的其他关系。但是，国直接或者间接控制的企业之间的关系，以家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而及可能导致公司利益转移的其他关系。但具有关联关系。原条款修订为是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。

第二百一十条本章程以中文书写，其他任第二百一十条本章程以中文书写，其他何语种或不同版本的章程与本章程有歧义任何语种或不同版本的章程与本章程有歧时，以在湖南省工商行政管理局最近一次备义时，以在湖南省市场监督管理局最近一案登记的中文版章程为准。次备案登记的中文版章程为准。

另外，《公司章程》各条款中，原表述“半数以上”，全部修订为“过半数”，不含半数；修订导致序号发生变化的，所有序号顺延，条款索引相应修订。

除上述条款外，《公司章程》其他内容不变，《公司章程》全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2024年8月29日