中广天择:中广天择2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603721证券简称：中广天择公告编号：2024-029

中广天择传媒股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年9月20日

(二)股东大会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路46号中广天择4

楼 V9 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数313

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）66139615

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）50.8766

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长彭勇先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家

有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司增加经营范围的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 66036315 99.8438 87700 0.1325 15600 0.0237

2、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 66029315 99.8332 87600 0.1324 22700 0.03443、议案名称：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 66012915 99.8084 95500 0.1443 31200 0.0473

4、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 66014015 99.8100 95700 0.1446 29900 0.0454

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号《关于公司续聘会计师

451923080.52199570014.8411299004.6370

事务所的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

会议第1、2项议案为特别决议案，已经出席会议的股东及其代理人所持表

决权的2/3以上同意，获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所律师：李小康、李纯青

2、律师见证结论意见：

“贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效”特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会

2024年9月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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