中广天择传媒股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议资料
2024年9月目录
1．2024年第一次临时股东大会会议须知..................................3
2．2024年第一次临时股东大会议程....................................4
3．议案一资料：《关于公司增加经营范围的议案》...............................5
4．议案二资料：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》................7
5．议案三资料：《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》.19
6．议案四资料：《关于公司续聘会计师事务所的议案》.........................份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议须知
中广天择传媒股份有限公司2024年第一次临时股东大会于9月20日15点，在公司会议室召开现场会议，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：
1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法
权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股
东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股
东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只
能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次股东大会共审议4项议案。
6、本次大会由一名股东代表、一名监事及公司聘请的见证律师参加监票，
对投票和计票过程进行监督。
7、本次大会由北京国枫（深圳）律师事务所律师现场见证。
8、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
9、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行
摄像、录音和拍照。
中广天择传媒股份有限公司
2024年9月20日中广天择传媒股份有限公司
2024年第一次临时股东大会议程
会议时间：2024年9月20日15:00
会议地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46号中广天择 4楼 V9会议室
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、
监事、高级管理人员及见证律师；
二、主持人介绍股东大会须知；
三、审议议案：
1、《关于公司增加经营范围的议案》；
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
3、《关于修订<中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
4、《关于公司续聘会计师事务所的议案》。
四、股东对提交会议审议的各项议案发言；
五、主持人或董监高答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问；
六、主持人提请股东投票表决；
七、主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果；
八、律师发表本次股东大会见证意见；
九、与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名；
十、主持人宣布大会结束。
中广天择传媒股份有限公司
2024年9月20日议案一资料
关于公司增加经营范围的议案
各位股东及股东代表：
根据公司业务及实际经营情况，公司经营范围拟增加“教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）”、“品牌管理”、“会议及展览服务”、“组织文化艺术交流活动”，本次经营范围增加不会对公司生产经营产生不利影响。
变更前经营范围：
许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；营业性演出；演出场所经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：广告设计、代理；文化娱乐经纪人服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；个人互联网直播服务；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；影视美术道具置景服务；
文化用品设备出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
变更后经营范围：
许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；营业性演出；演出场所经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：广告设计、代理；文化娱乐经纪人服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；个人互联网直播服务；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；影视美术道具置景服务；
文化用品设备出租；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；品牌管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
新增经营范围最终表述，以市场监督管理主管部门或其他政府有关部门提出的意见或要求为准。
以上议案经第四届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2024年9月20日议案二资料
关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据公司经营范围的增加和《公司法（2023年修订）》，拟对《中广天择传媒股份有限公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
《中广天择传媒股份有限公司章程》修订对照表原条款修订为修订依据
第十三条经依法登记，公司的经营第十三条经依法登记，公司的经营公司业务及实际
范围为：范围为：经营需要
许可项目：广播电视节目制作经营；演许可项目：广播电视节目制作经营；演出经纪；互联网信息服务；第一类增值出经纪；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；网络电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；营业性演出；演出场所经营。文化经营；营业性演出；演出场所经营。
（依法须经批准的项目，经相关部门批（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：广告设计、代理；文化娱乐一般项目：广告设计、代理；文化娱乐经纪人服务；租赁服务（不含许可类租经纪人服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；非赁服务）；小微型客车租赁经营服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；个人居住房地产租赁；机械设备租赁；个人互联网直播服务；电影摄制服务；摄像互联网直播服务；电影摄制服务；摄像及视频制作服务；数字内容制作服务（不及视频制作服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；业务培训（不含教育培训、含出版发行）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技务）；信息技术咨询服务；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转术开发、技术咨询、技术交流、技术转原条款修订为修订依据
让、技术推广；影视美术道具置景服务；让、技术推广；影视美术道具置景服务；
文化用品设备出租。（除依法须经批准的文化用品设备出租；教育咨询服务（不项目外，凭营业执照依法自主开展经营含涉许可审批的教育培训活动）、品牌管活动）理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）第三十五条公司股东大会、董事会第三十五条公司股东大会、董事会《公司法（2023年决议内容违反法律、行政法规的，股东决议内容违反法律、行政法规的无效。修订）》第二十五有权请求人民法院认定无效。公司股东大会、董事会的会议召集程序、条、第二十六条股东大会、董事会的会议召集程序、表表决方式违反法律、行政法规或者本章
决方式违反法律、行政法规或者本章程，程，或者决议内容违反本章程的，股东或者决议内容违反本章程的，股东有权有权自决议作出之日起60日内，请求人自决议作出之日起60日内，请求人民法民法院撤销。但是，股东大会、董事会院撤销。的会议召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
第三十六条董事、高级管理人员执第三十六条董事、高级管理人员执《公司法（2023年行公司职务时违反法律、行政法规或者行公司职务时违反法律、行政法规或者修订）》第一百八
本章程的规定，给公司造成损失的，连本章程的规定，给公司造成损失的，连十八条续180日以上单独或合并持有公司1%以续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务民法院提起诉讼；监事会执行公司职务
时违反法律、行政法规或者本章程的规时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东书监事会、董事会收到前款规定的股东书
面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益
受到难以弥补的损害的，前款规定的股受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直东有权为了公司的利益以自己的名义直原条款修订为修订依据接向人民法院提起诉讼。接向人民法院提起诉讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。前两款的规定向人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管
理人员有前条规定情形，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，公司连续一百八十日以上单独或者合计
持有公司百分之一以上股份的股东，可以依照前三款规定书面请求全资子公司
的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
第四十五条有下列情形之一的，公第四十五条有下列情形之一的，公《公司法（2023年司在事实发生之日起2个月以内召开临司在事实发生之日起2个月以内召开临修订）》第一百一
时股东大会：时股东大会：十三条
(一)董事人数不足《公司法》规定的(一)董事人数不足《公司法》规定的
法定最低人数，或者少于本章程所定人法定最低人数，或者少于本章程所定人数的2/3时；数的2/3时；
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总(二)公司未弥补的亏损达股本总额
额1/3时；1/3时；
(三)单独或者合计持有公司10%以上(三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；股份的股东请求时；
(四)董事会认为必要时；(四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时；(五)监事会提议召开时；
(六)法律、行政法规、部门规章或本(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。章程规定的其他情形。
第五十五条公司召开股东大会，董第五十五条公司召开股东大会，董《公司法（2023年事会、监事会以及单独或者合并持有公事会、监事会以及单独或者合并持有公修订）》第一百一
司3%以上股份的股东，有权向公司提出司1%以上股份的股东，有权向公司提出十五条原条款修订为修订依据提案。提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的股单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。股东大会召时提案并书面提交召集人，临时提案应开前，符合前述条件的股东提出临时提当有明确议题和具体决议事项。股东大案的，发出提案通知至会议决议公告期会召开前，符合前述条件的股东提出临间的持股比例不得低于3%。召集人应当时提案的，发出提案通知至会议决议公在收到提案后2日内发出股东大会补充告期间的持股比例不得低于1%。召集人通知，公告临时提案的内容。应当在收到提案后2日内发出股东大会除前款规定的情形外，召集人在发出股补充通知，公告临时提案的内容。
东大会通知公告后，不得修改股东大会除前款规定的情形外，召集人在发出股通知中已列明的提案或增加新的提案。东大会通知公告后，不得修改股东大会股东大会通知中未列明或不符合本章程通知中已列明的提案或增加新的提案。
第五十四条规定的提案，股东大会不得股东大会通知中未列明或不符合本章程
进行表决并作出决议。第五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
第一百〇四条公司董事为自然人，第一百〇四条公司董事为自然人，《公司法（2023年有下列情形之一的，不能担任公司的董有下列情形之一的，不能担任公司的董修订）》第一百七事：事：十八条(一)无民事行为能力或者限制民事行(一)无民事行为能力或者限制民事行《公司法（2023年为能力；为能力；修订）》第一百八
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用十条
财产或者破坏社会主义市场经济秩序，财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之
(三)担任破产清算的公司、企业的董日起未逾二年；
事或者厂长、经理，对该公司、企业的(三)担任破产清算的公司、企业的董破产负有个人责任的，自该公司、企业事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产清算完结之日起未逾3年；破产负有个人责任的，自该公司、企业原条款修订为修订依据
(四)担任因违法被吊销营业执照、责破产清算完结之日起未逾3年；
令关闭的公司、企业的法定代表人，并(四)担任因违法被吊销营业执照、责负有个人责任的，自该公司、企业被吊令关闭的公司、企业的法定代表人，并销营业执照之日起未逾3年；负有个人责任的，自该公司、企业被吊
(五)个人所负数额较大的债务到期未销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；
清偿；(五)个人因所负数额较大的债务到期
(六)被中国证监会采取不得担任上市未清偿被人民法院列为失信被执行人；
公司董事、监事和高级管理人员的市场(六)被中国证监会采取不得担任上市
禁入措施，期限尚未届满的；公司董事、监事和高级管理人员的市场
(七)被证券交易所公开认定为不适合禁入措施，期限尚未届满的；
担任上市公司董事、监事和高级管理人(七)被证券交易所公开认定为不适合员，期限尚未届满；担任上市公司董事、监事和高级管理人
(八)法律、行政法规或部门规章规定员，期限尚未届满；
的其他内容。(八)法律、行政法规或部门规章规定违反本条规定选举、委派董事的，该选的其他内容。
举、委派或者聘任无效。董事在任职期违反本条规定选举、委派董事的，该选间出现本条情形的，公司解除其职务。举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
董事应当采取措施避免自身利益与公司
利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。
新增第一百〇七条董事、监事、高级管《公司法（2023年理人员，直接或者间接与本公司订立合修订）》第一百八同或者进行交易，应当就与订立合同或十二条者进行交易有关的事项向董事会或者股
东大会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东大会决议通过。
董事、监事、高级管理人员的近亲属，董事、监事、高级管理人员或者其近亲
属直接或者间接控制的企业，以及与董原条款修订为修订依据事、监事、高级管理人员有其他关联关
系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用前款规定。
第一百〇八条董事、监事、高级管《公司法（2023年理人员，不得利用职务便利为自己或者修订）》第一百八他人谋取属于公司的商业机会。但是，十三条有下列情形之一的除外：
（一）向董事会或者股东大会报告，并按照本章程的规定经董事会或者股东大会决议通过；
（二）根据法律、行政法规或者本章程的规定，公司不能利用该商业机会。
第一百〇九条董事、监事、高级管《公司法（2023年理人员未向董事会或者股东大会报告，修订）》第一百八并按照本章程的规定经董事会或者股东十四条
大会决议通过，不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。
第一百〇七条董事应当遵守法律、第一百一十条董事应当遵守法律、《公司法（2023年行政法规和本章程，对公司负有下列勤行政法规和本章程，对公司负有下列勤修订）》第一百八勉义务：勉义务：十条
(一)谨慎、认真、勤勉地行使公司赋(一)谨慎、认真、勤勉地行使公司赋
予的权利，以保证公司的商业行为符合予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济国家法律、行政法规以及国家各项经济
政策的要求，商业活动不超过营业执照政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；规定的业务范围；
(二)公平对待所有股东；(二)公平对待所有股东；
(三)及时了解公司业务经营管理状(三)及时了解公司业务经营管理状况；况；
(四)应当对公司定期报告签署书面确(四)应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、认意见。保证公司所披露的信息真实、原条款修订为修订依据准确、完整；准确、完整；
(五)应当如实向监事会提供有关情况(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；职权；
(六)法律、行政法规、部门规章及本(六)法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。章程规定的其他勤勉义务。
董事执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。
新增第一百一十九条董事会对下列事项《公司法（2023年作出决议前应当经审计委员会全体成员修订）》第一百三
过半数通过：十七条
（一）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（二）聘任、解聘财务负责人；
（三）披露财务会计报告；
（四）国务院证券监督管理机构规定的其他事项。
第一百二十八条董事会会议应有过第一百三十二条董事会会议应有过《公司法（2023年半数的董事出席方可举行。董事会作出半数的董事出席方可举行。董事会作出修订）》第一百二决议，必须经全体董事的过半数通过。决议，应当经全体董事的过半数通过。十四条董事会决议的表决，实行一人一票。董事会决议的表决，应当一人一票。
第一百三十七条本章程第一百零四第一百四十一条本章程第一百零四《公司法（2023年条关于不得担任董事的情形，同时适用条关于不得担任董事的情形，同时适用修订）》第一百八于高级管理人员。于高级管理人员。十条本章程第一百零六条关于董事的忠实义本章程第一百零六条关于董事的忠实义
务和第一百零六条(四)、(五)、(六)关务和本章程第一百一十条关于勤勉义务
于勤勉义务的规定，同时适用于高级管的规定，同时适用于高级管理人员。
理人员。高级管理人员对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。原条款修订为修订依据高级管理人员对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。
新增第一百五十条董事、高级管理人员《公司法（2023年执行职务，给他人造成损害的，公司应修订）》第一百九当承担赔偿责任；董事、高级管理人员十一条
存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
第一百五十一条公司的控股股东、《公司法（2023年实际控制人指示董事、高级管理人员从修订）》第一百九
事损害公司或者股东利益的行为的，与十二条该董事、高级管理人员承担连带责任。
第一百五十二条公司可以在董事任《公司法（2023年职期间为董事因执行公司职务承担的赔修订）》第一百九偿责任投保责任保险。十三条公司为董事投保责任保险或者续保后，董事会应当向股东大会报告责任保险的
投保金额、承保范围及保险费率等内容。
第一百五十条监事应当遵守法律、第一百五十七条监事应当遵守法《公司法（2023年行政法规和本章程，对公司负有忠实义律、行政法规和本章程，对公司负有忠修订）》第一百八务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂实义务和勤勉义务，应当采取措施避免十条或者其他非法收入，不得侵占公司的财自身利益与公司利益冲突，不得利用职产。权牟取不正当利益，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。
第一百五十八条监事会行使下列职第一百六十五条监事会行使下列职《公司法（2023年权：权：修订）》第七十八
(一)应当对董事会编制的证券发行文(一)应当对董事会编制的证券发行文条、第一百三十一件和公司定期报告进行审核并提出书面件和公司定期报告进行审核并提出书面条原条款修订为修订依据审核意见；监事应当签署书面确认意见；审核意见；监事应当签署书面确认意见；
(二)检查公司财务；(二)检查公司财务；
(三)对董事、高级管理人员执行公司(三)对董事、高级管理人员执行公司
职务的行为进行监督，对违反法律、行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董政法规、本章程或者股东大会决议的董
事、高级管理人员提出罢免的建议；事、高级管理人员提出解任的建议；
(四)当董事、高级管理人员的行为损(四)当董事、高级管理人员的行为损
害公司的利益时，要求董事、高级管理害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；人员予以纠正；
(五)提议召开临时股东大会，在董事(五)提议召开临时股东大会，在董事
会不履行《公司法》规定的召集和主持会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；股东大会职责时召集和主持股东大会；
(六)向股东大会提出提案；(六)向股东大会提出提案；
(七)依照《公司法》第一百五十一条(七)依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；讼；
(八)发现公司经营情况异常，可以进(八)发现公司经营情况异常，可以进
行调查；必要时，可以聘请会计师事务行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；费用由公司承担；
(九)本章程规定或股东大会授予的其(九)本章程规定或股东大会授予的其他职权。他职权。
第一百八十八条公司合并，应当由第一百九十五条公司合并，应当由《公司法（2023年合并各方签订合并协议，并编制资产负合并各方签订合并协议，并编制资产负修订）》第二百二债表及财产清单。公司应当自作出合并债表及财产清单。公司应当自作出合并十条决议之日起10日内通知债权人，并于30决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在公司住所地工商行政管理机关认日内在公司住所地市场监督管理机关认可的报纸上公告。债权人自接到通知书可的报纸上或者国家企业信用信息公示之日起30日内，未接到通知书的自公告系统公告。债权人自接到通知书之日起之日起45日内，可以要求公司清偿债务30日内，未接到通知书的自公告之日起原条款修订为修订依据或者提供相应的担保。45日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百九十条公司分立，其财产作第一百九十七条公司分立，其财产《公司法（2023年相应的分割。作相应的分割。修订）》第二百二公司分立，应当编制资产负债表及财产公司分立，应当编制资产负债表及财产十一条清单。公司应当自作出分立决议之日起清单。公司应当自作出分立决议之日起
10日内通知债权人，并于30日内在公司10日内通知债权人，并于30日内在公司
住所地工商行政管理机关认可的报纸上住所地市场监督管理机关认可的报纸上公告。或者国家企业信用信息公示系统公告第一百九十二条公司需要减少注册第一百九十九条公司需要减少注册《公司法（2023年资本时，必须编制资产负债表及财产清资本时，应当编制资产负债表及财产清修订）》第二百二单。单。十四条公司应当自作出减少注册资本决议之日公司应当自股东大会作出减少注册资本
起10日内通知债权人，并于30日内在决议之日起10日内通知债权人，并于30公司住所地工商行政管理机关认可的报日内在公司住所地市场监督管理机关认纸上公告。债权人自接到通知书之日起可的报纸上或者国家企业信用信息公示
30日内，未接到通知书的自公告之日起系统公告。债权人自接到通知书之日起
45日内，有权要求公司清偿债务或者提30日内，未接到通知书的自公告之日起供相应的担保。45日内，有权要求公司清偿债务或者提公司减资后的注册资本将不低于法定的供相应的担保。
最低限额。公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额。
第一百九十八条清算组应当自成立之第二百〇四条清算组应当自成立之主管机构整合
日起10日内通知债权人，并于60日内日起10日内通知债权人，并于60日内在公司住所地工商行政管理部门认可的在公司住所地市场监督管理部门认可的报纸上公告。债权人应当自接到通知书报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。之日起45日内，向清算组申报其债权。
债权人申报债权，应当说明债权的有关债权人申报债权，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对事项，并提供证明材料。清算组应当对原条款修订为修订依据债权进行登记。债权进行登记。
在申报债权期间，清算组不得对债权人在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。进行清偿。
第二百〇八条释义：第二百一十四条释义：《公司法（2023年
(一)控股股东，是指其持有的股份占(一)控股股东，是指其持有的股份占修订）》第二百六
公司股本总额50%以上的股东；持有股份公司股本总额超过50%的股东或者其持十五条
的比例虽然不足50%，但依其持有的股份有的股份占股份有限公司股本总额超过所享有的表决权已足以对股东大会的决百分之五十的股东；持有股份的比例虽
议产生重大影响的股东。然低于50%，但依其持有的股份所享有的
(二)实际控制人，是指虽不是公司的表决权已足以对股东大会的决议产生重股东，但通过投资关系、协议或者其他大影响的股东。
安排，能够实际支配公司行为的人。(二)实际控制人，是指虽不是公司的
(三)关联关系，是指公司控股股东、股东，但通过投资关系、协议或者其他
实际控制人、董事、监事、高级管理人安排，能够实际支配公司行为的人。
员与其直接或者间接控制的企业之间的(三)关联关系，是指公司控股股东、关系，以及可能导致公司利益转移的其实际控制人、董事、监事、高级管理人他关系。但是，国家控股的企业之间不员与其直接或者间接控制的企业之间的仅因为同受国家控股而具有关联关系。关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。
第二百一十条本章程以中文书写，第二百一十六条本章程以中文书写，主管机构整合其他任何语种或不同版本的章程与本章其他任何语种或不同版本的章程与本章
程有歧义时，以在湖南省工商行政管理程有歧义时，以在湖南省市场监督管理局最近一次备案登记的中文版章程为局最近一次备案登记的中文版章程为准。准。
另外，《公司章程》各条款中，原表述“半数以上”，全部修订为“过半数”，不含半数；修订导致序号发生变化的，所有序号顺延，条款索引相应修订。
公司董事会提请股东大会授权董事会办理增加经营范围并修订《公司章程》
所涉工商变更备案手续等有关事宜，并授权公司董事会及其授权经办人员，根据市场监督管理主管部门或其他政府有关部门提出的意见或要求，修改相关文件使其符合有关法律、法规、规范性文件的规定，上述修改对公司具有法律约束力。
以上议案经第四届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2024年9月20日议案三资料关于修订《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法（2023年修订）》和《中广天择传媒股份有限公司章程》的修订，拟对《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：
《中广天择传媒股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表原条款修订为修订依据第15条公司召开股东大会，董事会、第15条公司召开股东大会，董事会、《公司法（2023年监事会以及单独或者合并持有公司3%以监事会以及单独或者合并持有公司1%以修订）》第一百一上股份的普通股股东（含表决权恢复的上股份的普通股股东（含表决权恢复的十五条优先股股东），有权向公司提出提案。优先股股东），有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的普单独或者合计持有公司1%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。股东提出临时提案并书面提交召集人，临时提案临时提案的，应当向召集人提供持有公应当有明确议题和具体决议事项。股东司3%以上股份的证明文件。股东通过委提出临时提案的，应当向召集人提供持托方式联合提出提案的，委托股东应当有公司1%以上股份的证明文件。股东通向被委托股东出具书面授权文件。股东过委托方式联合提出提案的，委托股东大会召开前，符合前述条件的股东提出应当向被委托股东出具书面授权文件。
临时提案的，发出提案通知至会议决议股东大会召开前，符合前述条件的股东公告期间的持股比例不得低于3%。召集提出临时提案的，发出提案通知至会议人应当在收到提案后2日内发出股东大决议公告期间的持股比例不得低于1%。
会补充通知，公告临时提案的内容。召集人应当在收到提案后2日内发出股除前款规定外，召集人在发出股东大会东大会补充通知，公告临时提案的内容。原条款修订为修订依据通知后，不得修改股东大会通知中已列除前款规定外，召集人在发出股东大会明的提案或增加新的提案。通知后，不得修改股东大会通知中已列股东大会通知中未列明或不符合本规则明的提案或增加新的提案。
第14条规定的提案，股东大会不得进行股东大会通知中未列明或不符合本规则
表决并作出决议。第14条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
第54条公司股东大会决议内容违反法第54条公司股东大会决议内容违反法《公司法（2023年律、行政法规的无效。律、行政法规的无效。但是，股东大会修订）》第二十五公司控股股东、实际控制人不得限制或的会议召集程序或者表决方式仅有轻微条、第二十六条
者阻挠中小投资者依法行使投票权，不瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
得损害公司和中小投资者的合法权益。公司控股股东、实际控制人不得限制或股东大会的会议召集程序、表决方式违者阻挠中小投资者依法行使投票权，不反法律、行政法规或者《公司章程》，或得损害公司和中小投资者的合法权益。
者决议内容违反《公司章程》的，股东股东大会的会议召集程序、表决方式违可以自决议作出之日起60日内，请求人反法律、行政法规或者《公司章程》，或民法院撤销。者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。
另外，本规则各条款中，原表述“半数以上”，全部修订为“过半数”，不含半数；
以上议案经第四届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2024年9月20日议案四资料
关于公司续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）由
原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，
2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业
务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务具有特大型国有企业审计资格。
注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。
容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学
制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚对中广天择传媒股份有限公司（以下简称“中广天择”或“公司”）所在的相同行业上市公司审计客户家数为4家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资
者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚
0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19
次、自律监管措施5次和自律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：欧昌献，2009年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署过顺络电子、德赛西威、英集芯等近
10家上市公司的审计报告。
项目签字注册会计师：彭敏，2014年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过顺络电子、英集芯、中广天择等5家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：张金金，2019年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为中广天择提供审计服务。
项目质量复核人：郑少杰，2010年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过商信政通、杜威智能、汇通控股等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人欧昌献、项目质量控制复核人郑少杰近三年不存在因执业行为受
到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
签字注册会计师彭敏、张金金近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
处理处罚处理处罚序号姓名实施单位事由及处理处罚情况日期类型
2024年4收到监管深圳证券交易因顺络电子2022年年报
1彭敏
月12日函所会计监管部审计项目收到监管函
2024年4收到监管深圳证券交易因顺络电子2022年年报
2张金金
月12日函所会计监管部审计项目收到监管函
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2023年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为60.00万元，内控审计费用为20.00万元，合计80.00万元。
2024年度，根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定审计收费。2024年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为60.00万元，内控审计费用为20.00万元，合计80.00万元，较上期费用持平。
以上议案经第四届董事会第十次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2024年9月20日
