证券代码：603719证券简称：良品铺子公告编号：2024-040

良品铺子股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2024年10月8日以电子邮件的方式发出本次会议通知和材料，经全体监事同意豁免会议通知时间要求。

（三）公司于2024年10月8日以通讯方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

（五）本次会议由监事会主席马腾先生召集和主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，表决结果如下：

议案1：关于公司《2024年半年度利润分配预案》的议案

公司2024年半年度的利润分配预案是：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.49元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至2024年6月30日，公司总股本401000000股，以此为基数计算，本次将派发现金红利99849000.00元（含税）。

监事会认为：公司《2024年半年度利润分配预案》的编制和审议程序符合法律、

法规、部门规章、其他规范性文件和公司《章程》及内部管理制度的规定，满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关于现金分红的相关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳健地发展，不存在损害

1公司及股东利益的情形。

本项议案的表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过该议案。

本项议案尚需提交股东大会审议。

本议案详情请查阅公司于2024年10月9日在指定信息披露媒体披露的《良品铺子股份有限公司2024年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-041）。

特此公告。

良品铺子股份有限公司监事会

2024年10月9日

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