海利生物:海利生物2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603718证券简称：海利生物公告编号：2024-061

上海海利生物技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月16日

(二)股东大会召开的地点：上海市长宁区江苏路369号11楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数336

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）274957529

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.7932

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事程安林先生因工作冲突未能出席本

次临时股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次临时股东大会，总经理韩本毅

先生、副总经理陈晓先生和财务负责人王兴春先生出席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262067649 95.3120 12790680 4.6518 99200 0.0362

2、议案名称：关于本次重大资产重组具体方案的议案

2.01议案名称：购买资产方案概述

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 262063849 95.3106 12791680 4.6522 102000 0.0372

2.02议案名称：资产购买交易的交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262050449 95.3057 12804780 4.6570 102300 0.0373

2.03议案名称：资产购买交易的交易标的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262064549 95.3109 12792680 4.6526 100300 0.0365

2.04议案名称：资产购买交易的交易价格及支付方式

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262053549 95.3069 12790780 4.6519 113200 0.0412

2.05议案名称：资产购买交易的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262024849 95.2964 12793080 4.6527 139600 0.0509

2.06议案名称：资产购买交易的业绩承诺设置情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262067449 95.3119 12790780 4.6519 99300 0.0362

2.07议案名称：资产购买交易的减值测试及补偿安排审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262052749 95.3066 12805980 4.6574 98800 0.0360

2.08议案名称：资产购买交易的超额业绩奖励

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262066849 95.3117 12792380 4.6524 98300 0.0359

2.09议案名称：资产购买交易的过渡期间安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262048749 95.3051 12806480 4.6576 102300 0.03732.10 议案名称：资产购买交易的交割安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262039749 95.3018 12792480 4.6525 125300 0.0457

2.11议案名称：资产购买交易的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262035349 95.3002 12806780 4.6577 115400 0.0421

2.12议案名称：出售资产方案概述

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 261958449 95.2723 12899180 4.6913 99900 0.0364

2.13议案名称：资产出售交易的交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262051849 95.3063 12791680 4.6522 114000 0.0415

2.14议案名称：资产出售交易的交易标的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262051549 95.3061 12791980 4.6523 114000 0.0416

2.15议案名称：资产出售交易的交易价格及支付方式

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262039549 95.3018 12792180 4.6524 125800 0.0458

2.16议案名称：资产出售交易的过渡期间安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262009749 95.2909 12793680 4.6529 154100 0.0562

2.17议案名称：资产出售交易的交割安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262037749 95.3011 12793980 4.6530 125800 0.04592.18 议案名称：资产出售交易的决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262038349 95.3013 12805980 4.6574 113200 0.04133、议案名称：关于《上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262063849 95.3106 12763880 4.6421 129800 0.0473

4、议案名称：关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 262048449 95.3050 12763980 4.6421 145100 0.0529

5、议案名称：关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重组的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262019349 95.2944 12763680 4.6420 174500 0.0636

6、议案名称：关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262011549 95.2916 12770980 4.6447 175000 0.06377、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262049549 95.3054 12762880 4.6417 145100 0.0529

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条

规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262036949 95.3008 12762980 4.6418 157600 0.0574

9、议案名称：关于签订公司本次重大资产购买及重大资产出售相关协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262038049 95.3012 12762780 4.6417 156700 0.057110、议案名称：关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引

第7号》第十二条情形的说明的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262020349 95.2948 12763080 4.6418 174100 0.0634

11、议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提

交的法律文件的有效性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262020749 95.2949 12762780 4.6417 174000 0.0634

12、议案名称：关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262015349 95.2930 12776780 4.6468 165400 0.060213、议案名称：关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262042949 95.3030 12762980 4.6418 151600 0.0552

14、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

与评估目的的相关性和定价公允性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262047949 95.3048 12760480 4.6408 149100 0.0544

15、议案名称：关于公司本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说

明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262045249 95.3039 12777680 4.6471 134600 0.0490

16、议案名称：关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、估值报告和备考审阅报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262048049 95.3049 12774480 4.6459 135000 0.0492

17、议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262059449 95.3090 12761180 4.6411 136900 0.0499

18、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重

大资产重组相关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 262058849 95.3088 12763680 4.6420 135000 0.0492

19、议案名称：关于向控股股东借款暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 14828861 53.3453 12787680 46.0024 181300 0.6523

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

1关于本次重大970796142.95961279068056.6013992000.4391

资产重组符合

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