证券代码：603716证券简称：塞力医疗公告编号：2024-126

债券代码：113601债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*累计转股情况：截至2024年9月30日，累计已有111.7万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为65757股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为0.0327%。

*未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的“塞力转债”金额为54219.3万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.7944%。

*本季度转股情况：“塞力转债”自2024年7月1日至2024年9月30日期间，累计转股金额为28.3万元，因转股形成的股份数量为16728股，占“塞力转债”转股前公司总股本的比例为0.0083%。此期间可转债转股来源为公司新增股份，公司股本增加16728股，总股本为201340073股。

一、塞力转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033号）核准，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医疗”）于2020年8月

21日公开发行543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民

币54331万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】306号文同意，公司发行总额为

54331万元的可转换公司债券于2020年9月15日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“塞力转债”，债券代码“113601”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“塞力转债”自2021年3月1日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2021年3月1日至2026年8月20日，“塞力转债”初始转股价格为16.98元/股。转股价格调整情况如下：

经2024年第四次临时股东大会授权，公司于2024年9月5日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于确定向下修正“塞力转债”转股价格的议案》，同意将“塞力转债”转股价格由16.98元/股向下修正为13.71元/股，调整后的转股价格自2024年9月9日起生效。

二、可转债本次转股情况

1、公司本次发行的“塞力转债”的转股期为2021年3月1日至2026年8月20日。

2、2024年7月1日至2024年9月30日期间，累计已有人民币28.3万元

“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数16728股，占“塞力转债”转股前公司总股本的0.0083%。截至2024年9月30日，累计已有人民币111.7万元“塞力转债”转为公司普通股，累计转股股数为65757股，占“塞力转债”转股前公司总股本的0.0327%。

3、截至2024年9月30日，尚未转股的“塞力转债”金额为54219.3万元，占“塞力转债”发行总量的比例为99.7944%。

三、股份变动情况

单位：股变动前本次可转债转股变动后股份类别

（2024年6月30日）（新增股份）（2024年9月30日）有限售条件流通股000无限售条件流通股20132334516728201340073总股本20132334516728201340073

注：公司自2024年4月29日开始，可转换公司债券的转股来源变更为新增股份，在

2024年7月1日至9月30日期间因可转换公司债券转股导致公司总股本新增股份16728股。

四、其他事项

1、联系部门：证券部2、联系电话：18963980398、18971562798

3、邮箱：ir@thalys.net.cn特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024年10月9日