证券代码：603712证券简称：七一二公告编号：临2024-043

天津七一二通信广播股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十

四次会议于2024年10月28日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于

2024年10月18日以电子邮件形式发出。会议应到监事4名，实到监事4名。

本次会议由监事会主席王科先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《天津七一二通信广播股份有限公司章程》《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过了如下议案：

（一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2024年第三季度报告>的议案》。

监事会在对公司2024年第三季度报告进行审核的基础上，发表书面审核意见如下：

1．公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；

2．公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的有关规定，所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3．在监事会提出本意见前，未发现参与公司2024年第三季度编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。

监事会认为：公司对本次激励计划行权价格进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《天津七一二通信广播股份有限公司2023年股票期权激励计划》

中的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会一致同意公司对本次激励计划的股票期权行权价格进行调整。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司监事会

2024年10月30日