证券代码：603712证券简称：七一二公告编号：临2024-036

天津七一二通信广播股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年8月16日

(二)股东大会召开的地点：天津开发区西区北大街141号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数204

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）399664257

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

51.7699

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长庞辉先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书、副总经理马海永先生出席会议；公司总经理张金波先生；

总会计师、财务负责人沈诚先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 398209573 99.6360 1446584 0.3619 8100 0.0021

(二)累积投票议案表决情况2、关于选举公司董事的议案议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）

2.01关于选举董刚先生为公司董39911235799.8619是

事的议案

2.02关于选举王伸先生为公司董39909051299.8564是

事的议案

2.03关于选举信巧茹女士为公司39929177899.9068是

董事的议案

2.04关于选举张金波先生为公司39906720599.8506是

董事的议案

3、关于选举公司监事的议案

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）

3.01关于选举乔一桐先生为公司39898114199.8290是

监事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例（%）票数比例（%）

（%）

2.01关于选举董刚2759698.03

先生为公司董85793事的议案

2.02关于选举王伸2757597.96

先生为公司董01217事的议案

2.03关于选举信巧2777698.67

茹女士为公司27867董事的议案

2.04关于选举张金2755197.87

波先生为公司70589董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明1、第1项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效

表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、涉及重大事项，5%以下股东的表决票数已剔除公司直接持股的董监高表决票数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：侯慧杰律师、高悦律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审

议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2024年8月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议