中源家居:中源家居股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603709证券简称：中源家居公告编号：2024-056

中源家居股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年10月16日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数21

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）89258146

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）70.88

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，其中公司董事胡林福先生、朱黄强先生，

独立董事蒋鸿源先生通过视频方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书张芸女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举曹勇先生为第四届

1.018922080899.9581是

董事会非独立董事选举胡林福先生为第四

1.028921456799.9511是

届董事会非独立董事选举朱黄强先生为第四

1.038921456999.9511是

届董事会非独立董事选举张芸女士为第四届

1.048921457099.9511是

董事会非独立董事

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举计望许先生为第四

2.018921884899.9559是

届董事会独立董事选举侯江涛先生为第四

2.028921416899.9507是

届董事会独立董事选举蒋鸿源先生为第四

2.038921416899.9507是

届董事会独立董事

3、关于选举第四届监事会股东代表监事的议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举陈欢欢女士为第四

3.018921768999.9546是

届监事会股东代表监事选举杨冰洁女士为第四

3.028921456799.9511是

届监事会股东代表监事

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1.01选举曹勇先生为399280899.0735第四届董事会非

独立董事选举胡林福先生

1.02为第四届董事会398656798.9186

非独立董事选举朱黄强先生

1.03为第四届董事会398656998.9187

非独立董事选举张芸女士为

1.04第四届董事会非398657098.9187

独立董事选举计望许先生

2.01为第四届董事会399084899.0248

独立董事选举侯江涛先生

2.02为第四届董事会398616898.9087

独立董事选举蒋鸿源先生

2.03为第四届董事会398616898.9087

独立董事选举陈欢欢女士

3.01为第四届监事会398968998.9961

股东代表监事选举杨冰洁女士

3.02为第四届监事会398656798.9186

股东代表监事

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1-3均涉及逐项表决的议案，每个子议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：傅肖宁、武岳

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2024年10月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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