证券代码：603701证券简称：德宏股份公告编号：临2024-027

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于董事兼总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收

到公司董事兼总经理施旻霞女士提交的书面辞职报告。因已到退休年龄，施旻霞女士申请辞去公司第五届董事会董事、总经理职务，同时一并辞去担任的公司第五届董事会战略与发展委员会委员、提名委员会委员等职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，施旻霞女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运行和公司生产经营。公司将根据相关规定，尽快完成公司董事选举、总经理聘任及后续相关工作。施旻霞女士辞职后，将担任公司顾问，继续为公司发展提供咨询与帮助。

施旻霞女士多年以来一直担任公司董事兼总经理，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的经营与发展作出了重大贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司董事会

2024年12月26日

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