纽威股份:纽威股份关于2025年日常关联交易预计情况的公告

证券代码：603699证券简称：纽威股份公告编号：临2024-100

苏州纽威阀门股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●是否对关联方形成较大的依赖：否

●需要提请投资者注意的事项：无

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2024年12月23日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于

2025年度日常关联交易预计情况的议案》。非关联董事一致同意，无反对和弃权。

2024年12月23日，公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计情况的议案》。全体监事一致同意，无反对和弃权。

公司于2024年12月23日就该议案组织召开了独立董事专门会议进行审议，并获全体独立董事一致认可。独立董事认为：公司日常关联交易事项为公司业务发展所需，预计2025年度日常关联交易额度认真、客观，遵循了公平、合理原则，董事会对预计2025年度日常关联交易事项的审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-关联与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将上述议案提交公司董事会审议。

本次日常关联交易额度预计事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。

2025年度日常关联交易预计的时间范围为2025年全年。二、前次日常关联交易的预计情况和执行情况：

单位：万元币种：人民币

2024预测年金2024年1-

2024全年预测额公告日预测额与年初预计

关联交易类别关联方额（含税）10月实际公告日预测金额差异较大的原因年初预测发生额

ABAHSAIN NEWAY

4600.002868.103833.20

INDUSTRIALCO.LTD向关联人销售产

MAINTENANCE

品、商品24.131.861.86

SERVICES GULF

小计4624.132869.953835.06纽威集团有限公司科

531.74469.25564.42

向关联人租赁技城物业管理分公司

小计531.74469.25564.42

NEWAY CNC (USA)

80.0065.1277.03

向关联人出租 INC.小计80.0065.1277.03公司年初预计的日常关联交易额度是依据公司业务

需要进行的初步预测，是

2024年度与关联方可能发

纽威数控装备（苏州）

生的交易金额，预计较为股份有限公司-采购机3353.68867.161742.64充分。公告日预测额与年床设备

初预计金额存在差异，是采购商品、接受公司在日常经营过程中根劳务据自身实际需求与市场行情变化适时调整所致。

MAINTENANCE

112.32294.71375.07

SERVICES GULF

纽威数控装备（苏州）

股份有限公司-机器维110.0060.4082.02修费

小计3575.991222.272199.72纽威集团有限公司科

接受关联人住75.0061.8373.22技城酒店管理分公司

宿、会务接待

小计75.0061.8373.22

合计合计8886.874688.436749.44

注：2024年1-10月实际发生金额为公司财务部门初步核算数据，尚未经审计，2024年度关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。

三、2025年度日常关联交易的预计情况：单位：万元币种：人民币

2025年度预

2025年预计金额与

2024年1-10

测金额占同类业务占同类业务2024年度实关联交易类别关联方月实际发生

（不含比例比例际发生金额额

税）差异较大的原因

ABAHSAIN NEWAY 关联方预计采

4500.0099.62%2868.1099.94%

INDUSTRIALCO.LTD. 购需求增加向关联人销售产

MAINTENANCE

品、商品17.000.38%1.860.06%

SERVICES GULF

小计4517.00100.00%2869.95100.00%纽威集团有限公司科技城

550.00100.00%469.25100.00%

向关联人租赁物业管理分公司

小计550.00100.00%469.25100.00%

NEWAY CNC (USA) INC. 80.00 100.00% 65.12 100.00%向关联人出租

小计80.00100.00%65.12100.00%

纽威数控装备（苏州）股关联方预计采

份有限公司-采购机床设4900.0091.25%867.1670.95%购需求增加备

采购商品、接受 MAINTENANCE

350.006.52%294.7124.11%

劳务 SERVICES GULF

纽威数控装备（苏州）股

120.002.23%60.404.94%

份有限公司-机器维修费

小计5370.00100.00%1222.27100.00%纽威集团有限公司科技城

接受关联人住85.00100.00%61.83100.00%酒店管理分公司

宿、会务接待

小计85.00100.00%61.83100.00%

合计合计10602.00/4688.43/

四、关联方介绍和关联方关系

1、ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD

注册地： P.O.BOX 2361 - Al KHOBAR 31952 STREET 39DAMMAM

INDUSTRIAL CITY 2 KINGDOM OF SAUDI ARABIA

主营业务：阀门装配和销售业务

截至 2023 年 12 月 31 日，ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.LTD 经审计的资产总额为10827.72万元，净资产为4070.97万元；营业收入为7376.61万元，净利润为 598.44 万元。ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.LTD.系本公司在新加坡全资子公司NEWAY VALVE (SINGAPORE) PTE.LTD.的联营企业，持股比例为 30%。

2、 MAINTENANCE SERVICES GULF

注册地：PO Box 127847 – Mussafah M14 –Abu Dhabi – UAE.主营业务：阀门维修服务，压力测试及其他相关技术服务MAINTENANCE SERVICES GULF.成立于 2017 年 8 月 27 日，是根据阿布扎比当地法律设立的有限责任公司。

截至 2023 年 12 月 31 日，MAINTENANCE SERVICES GULF 未经审计的资产总额为776.59万元，净资产为534.97万元；营业收入为1138.08万元，净利润为294.94万元。

MAINTENANCE SERVICES GULF.系本公司在迪拜的全资子公司 NEWAY

FLOW CONTROL FZE 的合营管理企业。

3、纽威数控装备（苏州）股份有限公司

注册地：苏州高新区通安浔阳江路69号

主营业务：研发、生产：三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数

控系统及伺服装置、机械设备零部件加工自动线、机器人、机床功能部件及附件。

截至2023年12月31日，纽威数控装备（苏州）股份有限公司经审计的资产总额为365277.32万元，净资产为160747.16万元；营业收入为232103.69万元，净利润为31764.65万元。

纽威数控装备（苏州）股份有限公司的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，与公司为同一最终控制方。

4、NEWAY CNC (USA) INC.