证券代码：603699证券简称：纽威股份公告编号：临2025-002

苏州纽威阀门股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次

会议于2025年1月8日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事7名，亲自出席会议的董事7名。会议由董事长鲁良锋先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式做出如下决议：

（一）审议通过《关于投资纽威流体二期扩产项目的议案》经审议，董事会同意纽威流体二期扩产项目。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及

指定信息披露媒体上的《关于投资纽威流体二期扩产项目的公告》。

该项目尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票

（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）及

指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

1苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2025年01月09日

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