第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议会议决议

航天长征化学工程股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议

2025年第一次会议决议

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独

立董事专门会议2025年第一次会议于2025年3月24日召开，本次会议通知于2025年3月17日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》的有关规定。

经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下：

1.《关于确认公司2024年日常关联交易并预计2025年日常关联交易的议案》公司2024年及2025年日常关联交易事项属于公司正常经营行为符合公司业务经营和发展的实际需要有利于公司生产经营管理业务的开展。交易遵循公平合理原则，不会对关联方产生依赖，符合公司和全体股东的共同利益，未有损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.《关于公司对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

航天科技财务有限责任公司具备开展业务的相关资质，按照金融监管部门要求建立了较为完善的风险管理体系，各项监管指标均符合相关标准，提供存、贷款等金融业务的风险管控措施到位，能够有效管控金第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议会议决议融业务风险，公司与其之间的金融业务遵循公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。风险持续评估报告能够客观公正地反映财务公司内部控制、经营管理和风险管理状况。我们同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》，遵循自愿、平等、互惠的原则，协议条款合理、公允，有利于优化公司财务管理，提高资金使用效率，降低公司的资金运营成本，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。我们同意该议案，并同意将该事项提交公司董事会审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事应按规定予以回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事：杨鹃、曹俊雅、张文亮

2025年3月24日