证券代码：603697证券简称：有友食品公告编号：2024-059

有友食品股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2024年10月25日以现场表决方式召开。会议通知于2024年10月20日以电话及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2024年前三季度利润分配方案公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

全体监事对本议案回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

有友食品股份有限公司监事会

2024年10月26日