晨丰科技:关于“晨丰转债”2024年第四次债券持有人会议决议公告

关于“晨丰转债”2024年第四次债券持有人会议

决议公告

浙江晨丰科技股份有限公司债券持有人：

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）于2021年公

开发行了可转换公司债券（以下简称“晨丰转债”）。根据《浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《浙江晨丰科技股份有限公司 A股可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为“晨丰转债”的债券受托管理人因公司出现变更可转债募集说明书约定事项于2024年11月1日发出《关于召开“晨丰转债”2024年第四次债券持有人会议的通知》，并于2024年11月11日召开了“晨丰转债”2024

年第四次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：浙江晨丰科技股份有限公司

（二）债券代码：113628

（三）债券简称：晨丰转债

（四）基本情况：

1、债券全称：浙江晨丰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券

2、债券期限：6年

3、发行规模：本次可转债发行规模为人民币41500.00万元

4、票面利率：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五

年2.5%、第六年3.0%

5、债券期限：自2021年8月23日至2027年8月22日

16、付息日期：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。

每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：“晨丰转债”2024年第四次债券持有人会议

（二）会议召集人：中德证券有限责任公司

（三）债权登记日：2024年11月8日（星期五），即会议召开前一个交易日

（四）会议召开时间：

1、现场会议：2024年11月11日（星期一）13:00

2、网络投票：通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系

统进行投票表决的具体时间为2024年11月10日15:00至2024年11月11日15:00。

（五）会议召开地点：浙江省嘉兴市海宁市盐官镇园区四路10号浙江晨丰科技股份有限公司四楼会议室

（六）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，投票采取记名方式表决

三、会议出席情况

（一）债券持有人出席会议情况

通过现场和网络投票的债券持有人17名，持有的本次债券张数共计768630张，占公司本次未偿还本金且享有表决权的债券总张数的18.53%。其中：通过现场投票的债券持有人或其代表14名，持有的本次债券张数共计539050张，占公司本次未偿还本金且享有表决权的债券总张数的12.99%；通过网络投票债券持有人3名，持有的本次债券张数共计229580张，占公司本次未偿还本金且享有表决权的债券总张数的5.53%。

（二）发行人代表出席了会议。

（三）受托管理人出席了会议。

2（四）北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证，并出具法律意见书。

四、会议审议事项和表决情况

（一）议案一：《关于变更公司可转换公司债券担保事项的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：同意768630张，占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的100.00%；反对0张，占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.00%；弃权0张，占出席本次会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的0.00%。

（二）议案二：《关于修订<浙江晨丰科技股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

审议结果：通过。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

（二）见证律师：秦莹、苏靖雯