证券代码：603682证券简称：锦和商管公告编号：2025-008

上海锦和商业经营管理股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次监事会会议通知和议案材料于2025年3月18日以书面形式送达全体监事。

（三）本次监事会会议于2025年3月28日以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次监事会会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

（五）本次监事会会议由监事会主席江玉萍女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《上海锦和商业经营管理股份有限公司2024年度监事会工作报告》刊登于公

司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《2024年年度报告及摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司2024年年度报告后，认为：公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定，公司2024年年度报告真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。全体监事保证公司2024年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在公司2024年年度报告编

1制和审议过程中，未发现公司相关参与人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2024年年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《2024年度利润分配预案》

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2024年12月

31日，公司总股本472500000股，以此计算合计拟派发现金红利103950000.00元（含税）。如在2024年度利润分配公告披露日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2024年度利润分配方案的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（四）审议通过《2024年度财务决算报告及2025年预算报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》在2024年度审计过程中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘立信为公司及控股子公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。对审计服务费，拟请股东大会授权董事会与立信协商确定。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2《上海锦和商业经营管理股份有限公司关于续聘2025年度会计师事务所的公告》刊登于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海锦和商业经营管理股份有限公司监事会

2025年3月29日

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