证券代码：603681证券简称：永冠新材公告编号：2024-091

转债代码：113653转债简称：永22转债

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第十五次会议通知及会议材料于2024年10月19日以电话、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。

（五）会议由董事长吕新民先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况：

经出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》具体内容详见公司于2024年10月30日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》具体内容详见公司于2024年10月30日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

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