证券代码：603680证券简称：今创集团公告编号：2024-010

今创集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，于1980年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司，2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市静安区威海路755号25层。

执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、

期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358号；中国银行间市场交易商协会会员资格；

军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾从事证券服务业务：是。

12、人员信息

首席合伙人：张晓荣。

合伙人数量：2023年末108人。

注册会计师人数：2023年末注册会计师506人。

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2023年末179人。

3、业务规模

最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：业务收入7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。

2023年度上会为68家上市公司提供年报审计服务，收费总额0.69亿元，涉

及行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；

交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学

研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。

4、投资者保护能力

上会购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000.00万元，职业保险购买符合相关规定，近三年因中州期货有限公司民事诉讼案件，在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年审结，已执行完毕。

5、独立性和诚信记录

上会近三年因执业行为受到监督管理措施4次、未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。上会近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

何时开始近三年签何时成为何时开始何时开始为本公司署或复核项目姓名注册会计从事上市在本所执提供审计上市公司

师公司审计业/复核服审计报告务情况项目合伙人唐家波2004年2010年2010年2020年2家

签字注册会计师付瑞生2017年2018年2018年2018年-项目质量控制复张骏2004年2006年2004年20247家核人

22、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人唐家波，拟任质量控制复核人张俊，拟任签字注册会计师付瑞生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2023年度财务报告审计费用为人民币135万元（含税），内部控制审计费用

为人民币22万元（含税），审计费用合计157万元（含税）。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

2022年度财务报告审计费用为人民币135万元（含税），内部控制审计费用

为人民币22万元（含税），审计费用合计157万元（含税）。2023年度审计费用与2022年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2023年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司2023年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。

为此，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

本事项尚需提请公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

3今创集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

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