证券代码：603678证券简称：火炬电子公告编号：2025-012

转债代码：113582转债简称：火炬转债

福建火炬电子科技股份有限公司

2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例:每10股派发现金红利0.60元（含税）。

*本次利润分配以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

*公司利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币2280274732.55元。经董事会决议，公司2024年年度利润分配方案如下：

以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。截至2025年2月28日，公司总股本为458342905股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约27328496.76元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

此外，2024年半年度公司已派发现金红利31883041.61元（含税）。因此，

2024年度公司合并派发现金红利总额为59211538.37元；本年度以现金为对价，通过集中竞价交易方式累计回购股份1147878股，使用资金总额24997400.74元（不含交易手续费），现金分红和回购金额合计84208939.11元，占母公司本年度实现的可分配利润的比例为54.29%，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为43.29%。本年度注销前期采用集中竞价方式回购股份（以下简称回购并注销）金额29994479.50元，现金分红和回购并注销金额合计

89206017.87元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例45.86%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因可转债转股等事项导致股本总数发生变化的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）59211538.3768320784.85160149120.95

回购注销总额（元）29994479.5012189138.140

归属于上市公司股东的净利润（元）194518911.82318381199.70801452854.59

本年度末母公司报表未分配利润（元）2280274732.55

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）287681444.17

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）42183617.64

最近三个会计年度平均净利润（元）438117655.37

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）329865061.81最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否否低于5000万元

现金分红比例（%）75.29

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）否项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年3月20日召开第六届董事会第二十次会议，以“7票赞成，

0票反对，0票弃权”通过本利润分配预案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。（二）监事会意见监事会认为：公司利润分配方案考虑了公司实际经营情况、现阶段资金需求及股东利益等综合因素，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有关规定，有利于公司可持续发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意将本预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十二日