证券代码：603676证券简称：卫信康公告编号：2024-043

西藏卫信康医药股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知及会议资料于2024年10月23日以邮件的形式送达全体监事。会议于

2024年10月28日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议由公司

监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年第三季度报告》

监事会认为：

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的有关规定。

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会

和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2024年

第三季度的经营管理和财务状况等事项

3、公司监事会未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反

保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《2024年前三季度利润分配方案》

监事会认为：公司2024年前三季度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》等相关规定，符合公司目前的经营状况，不存在损害中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年前三季度利润分配方案的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

西藏卫信康医药股份有限公司监事会

2024年10月29日