卫信康:西藏卫信康医药股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

证券代码：603676证券简称：卫信康公告编号：2024-031

西藏卫信康医药股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西藏卫信康医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议通知及会议资料于2024年8月16日以邮件的形式送达全体监事。会议于2024年8月27日以现场记名投票表决的方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席宁国涛主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告（全文及摘要）》公司监事会根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》

等相关规定和要求，对公司2024年半年度报告进行了严格的审核。监事会认为：

1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上

海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、公司监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。（二）审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》监事会认真审阅了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为公司募集资金的管理和使用履行了相关的审批程序，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。