证券代码：603668证券简称：天马科技公告编号：2024-093
福建天马科技集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月26日
(二)股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数118
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）188421404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
37.5090
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年半年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A 股 188340274 99.9569 80690 0.0428 440 0.0003
2、议案名称：关于增加公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 188355082 99.9648 64202 0.0340 2120 0.0012
(二)累积投票议案表决情况3、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）选举陈庆堂先生为第五届
3.0118731339599.4119是
董事会非独立董事选举陈加成先生为第五届
3.0218723713499.3714是
董事会非独立董事选举曾丽莉女士为第五届
3.0318730247699.4061是
董事会非独立董事选举邱金谋先生为第五届
3.0418724403899.3751是
董事会非独立董事选举叶松青先生为第五届
3.0518721473899.3595是
董事会非独立董事选举郑昕先生为第五届董
3.0618721433799.3593是
事会非独立董事
4、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）选举艾春香先生为第五届
4.0118724263199.3743是
董事会独立董事选举汤新华先生为第五届
4.0218729445399.4018是
董事会独立董事选举江兴龙先生为第五届
4.0318725670399.3818是
董事会独立董事
5、关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案
议案得票数占出席议案名称得票数是否当选
序号会议有效表决权的比例（%）选举何修明先生为第五届
5.0118726444999.3859是
监事会股东代表监事选举姚建忠先生为第五届
5.0218727121199.3895是
监事会股东代表监事
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
持股5%以上普
1556836411000000
通股股东
持股1%-5%普通
234184251000000
股股东
持股1%以下普
923820899.1294806900.86584400.0048
通股股东
其中:市值50万
73009289.9990806909.94674400.0543
以下普通股股东市值50万以上普
85081161000000
通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）关于公司2024年半年度利
1402816998.0256806901.96354400.0109
润分配方案的议案关于增加公司注册资本及
2修订《公司章程》并办理工404297798.3860642021.562321200.0517
商变更登记的议案选举陈庆堂先生为第五届
3.01300129073.0365
董事会非独立董事选举陈加成先生为第五届
3.02292502971.1807
董事会非独立董事选举曾丽莉女士为第五届
3.03299037172.7708
董事会非独立董事选举邱金谋先生为第五届
3.04293193371.3487
董事会非独立董事选举叶松青先生为第五届
3.05290263370.6357
董事会非独立董事选举郑昕先生为第五届董
3.06290223270.6259
事会非独立董事选举艾春香先生为第五届
4.01293052671.3144
董事会独立董事选举汤新华先生为第五届
4.02298234872.5755
董事会独立董事选举江兴龙先生为第五届
4.03294459871.6569
董事会独立董事选举何修明先生为第五届
5.01295234471.8454
监事会股东代表监事选举姚建忠先生为第五届
5.02295910672.0099
监事会股东代表监事
(五)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第2项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会审议的第
1、3、4、5项议案为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过；
2、本次会议的第1、2项议案为非累积投票议案，本次会议的第3、4、5
项议案为累积投票议案，所有议案均审议通过；
3、本次会议的议案为非关联议案，不涉及关联股东。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（深圳）律师事务所
律师：周陈义、王梦蕾。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
福建天马科技集团股份有限公司董事会
2024年8月27日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
