五洲新春:五洲新春2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603667证券简称：五洲新春公告编号：2025-015

浙江五洲新春集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年03月17日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道199号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数830

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）155277214

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）42.3860

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席6人，因临时工作安排原因，董事长张峰先生未能现场出席本次股东大会委托董事俞越蕾女士表决；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席；公司财务总监等列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于拟签订对外投资协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 155171000 99.9315 64014 0.0412 42200 0.0273

(二)累积投票议案表决情况

2、关于换届选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01张峰15426246899.3464是

2.02王学勇15425768999.3434是

2.03俞越蕾15426115899.3456是

2.04张迅雷15423539799.3290是

3、关于换届选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01李大开15426023599.3450是

3.02卢生江15425036999.3387是

3.03徐蕾15425340499.3406是

4、关于换届选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01王明舟15424727599.3367是

4.02施浙人15426275399.3466是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1关于拟签订2068630099.4891640140.3078422000.2031

对外投资协议的议案

2.01张峰1977776895.1196

2.02王学勇1977298995.0966

2.03俞越蕾1977645895.1133

2.04张迅雷1975069794.9894

3.01李大开1977553595.1089

3.02卢生江1976566995.0614

3.03徐蕾1976870495.0760

4.01王明舟1976257595.0465

4.02施浙人1977805395.1210

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：国浩律师(上海)事务所

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定;出

席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、

表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司董事会

2025年3月18日

*上网公告文件五洲新春2025年第二次临时股东大会见证法律意见书

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