证券代码：603666证券简称：亿嘉和公告编号：2024-054

亿嘉和科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年11月15日

(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数586

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）63918756

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）31.50

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，副董事长姜杰先生担任本次股东大会的主持人。

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，其中副董事长姜杰先生、董事郝俊

华先生现场出席本次会议，董事长朱付云女士、董事江辉女士、独立董事苏中一先生、独立董事张骁先生以视频通讯方式出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人，其中程玲女士现场出席本次会议，监事唐丽萍女士、王娜娜女士以视频通讯方式出席本次会议；

3、公司副总经理、董事会秘书张晋博先生现场出席本次会议；公司总

经理汪超先生、副总经理严宝祥先生、财务总监王立杰先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于聘请2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 63655556 99.5882 194300 0.3039 68900 0.1079

2、议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 63162336 98.8165 683520 1.0693 72900 0.1142

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于聘请

194319436890

12024年度审计88.07518.80313.1218

956000机构的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：刘琦、丁振峰

2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2024年11月16日