三祥新材:三祥新材股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603663证券简称：三祥新材公告编号：2025-011

三祥新材股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年3月4日

(二)股东大会召开的地点：三祥新材股份有限公司总部会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数289

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）225247360

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.1918

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长夏鹏先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求和规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人，其中卢庄司先生、卢泰一先生、杨辉先生、詹俊森先生、林琳女士、王军杰先生以通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224625545 99.7239 235167 0.1044 350628 0.15572、议案名称：《关于<三祥新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 224622349 99.7225 233167 0.1035 355824 0.15803、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 224622649 99.7227 233167 0.1035 355524 0.1579

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号1《关于<三祥75530654.846723516717.076735062825.4610新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于<三祥75211054.614723316716.931435582425.8384新材股份有限公司2025年股票期权与限制性股票激励计划实施考核

管理办法>的议案》3《关于提请股75241053.636423316716.931435552425.8166东大会授权董事会办理公司

2025年股票期权与限制性股

票激励计划相关事项的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案1、2、3为特殊决议事项，已获得出席股东大会的非关联股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。前述1、2、3议案涉及激励对象或与激励对象存在关联关系的股东张晓丽表决情况已剔除。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：强高厚、刘影

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席及列席会议的其他人员的资格、召集人资格、

本次股东大会的表决程序和表决结果，均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。