证券代码：603659证券简称：璞泰来公告编号：2025-002

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年1月6日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数620

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1379693521

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

65.5582

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长梁丰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海璞泰来新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《股东大会议事规则》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、公司董事会秘书张小全先生出席了本次会议；公司副总经理冯苏宁先生

因公出差未出席本次会议，已委托投票；公司其他高管列席了本次会议。

4、公司第四届董事会、监事会全体候选人列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于2025年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1378573821 99.9188 947979 0.0687 171721 0.0125

2、议案名称：《关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1327136803 96.1906 52394697 3.7975 162021 0.01193、议案名称：《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

（2024年修订）》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1330430012 96.4293 49063824 3.5561 199685 0.0146

(二)累积投票议案表决情况

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决权的比例序号当选

（%）选举梁丰先生为第四

4.01136021952598.5885是

届董事会非独立董事选举陈卫先生为第四

4.02137050329899.3338是

届董事会非独立董事选举韩钟伟先生为第

4.03四届董事会非独立董135313905298.0753是

事梁丰先生、陈卫先生、韩钟伟先生当选公司第四届董事会非独立董事。

2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决权的比例序号当选

（%）选举庞金伟先生为第

5.01137110172099.3772是

四届董事会独立董事选举黄勇先生为第四

5.02135701643098.3563是

届董事会独立董事庞金伟先生、黄勇先生当选公司第四届董事会独立董事，（庞金伟先生、黄勇先生任职资格已经上海证券交易所资格审核无异议）。

3、《关于选举公司第四届监事会监事的议案》

得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决权的比例序号当选

（%）选举刘巍先生为第四

6.01136384235298.8511是

届监事会监事选举顾敏娟女士为第

6.02137655136499.7722是

四届监事会监事

刘巍先生、顾敏娟女士当选公司第四届监事会监事。

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于2025年度对全资及控

215706653874.92805239469724.99461620210.0774

股子公司提供担保的议案》选举梁丰先生

4.01为第四届董事19014926090.7100

会非独立董事选举陈卫先生

4.02为第四届董事20043303395.6158

会非独立董事选举韩钟伟先

4.0318306878787.3322

生为第四届董事会非独立董事选举庞金伟先

5.01生为第四届董20103145595.9013

事会独立董事选举黄勇先生

5.02为第四届董事18694616589.1819

会独立董事选举刘巍先生

6.01为第四届监事19377208792.4382

会监事选举顾敏娟女

6.02士为第四届监20648109998.5010

事会监事

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均获得本次股东大会审议通过，其中第2项议案为特别决议议案，获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：赵阳、宋婷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会

2025年1月7日