独立董事提名人声明与承诺
提名人阳光新能源开发股份有限公司,现提名方达夫为
合肥泰未智能科技集团股份有限公司第五届董事会独立董
事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细
的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况.
被提名人已同意出任合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声
明).提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与合
肥泰未智能科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其
独立性的关系,具体声明并承诺如下:
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关
法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法
律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所
必需的工作经验.
被提名人已于2015年10月参加了中国证券监督管理委
员会授权深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培
训班学习,并取得《上市公司高级管理人员培训结业证》,
证书编号为深交所公司高管(独立董事)培训字(1506514892)
号.
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门
规章的要求:
1
(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的
规定;
(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职
务的规定(如适用);
(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上
海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任
职资格和条件的相关规定;
(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管
干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公
司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用):
(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部
在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);
(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等
学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用):
(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部
监事制度指引》等的相关规定(如适用);
(八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高
级管理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适
用):
(九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员
任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员
任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相
2
核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人
员及主要负责人:
(七)最近12个月内曾经具有前六项所列举情形的人
员:
(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形.
四、独立董事候选人无下列不良记录:
(一)最近36个月内受到中国证监会行政处罚或者司
法机关刑事处罚的:
(二)因涉嫌证券期货违法犯罪,被中国证监会立案调
查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意见的;
(三)最近36个月内受到证券交易所公开遣责或3次
以上通报批评的;
(四)存在重大失信等不良记录;
(五)本所认定的其他情形.
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未
能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提
议召开股东大会予以解除职务的人员.
六、包括合肥泰禾智能科技集团股份有限公司在内,被
提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家,被提
名人在合肥泰禾智能科技集团股份有限公司连续任职未超
过六年.
4
七、被提名人不存在影响独立董事诚信或者其他影响任
职资格的情况.
被提名人已经通过合肥泰禾智能科技集团股份有限公
司第五届董事会提名委员会资格审查,本提名人与被提名人
不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关
系.
本提名人已经根据《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号一一规范运作》对独立董事候选人任职资格进行
核实并确认符合要求.
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何
虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能
导致的后果.
特此声明.
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提名人:阳光新能源肝发股份有限公司
★(盖章)
25184年1月27日
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