证券代码：603656证券简称：泰禾智能公告编号：2024-118

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司

关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年12月18日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第五次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月18日14点30分

召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园扩展区玉兰大道66号

公司办公楼一楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月18日至2024年12月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《关于修订<公司章程>的议案》√

2.00《关于制定、修订公司部分内部控制管理制度的议案》√

2.01《股东会议事规则》√

2.02《董事会议事规则》√

2.03《监事会议事规则》√

2.04《对外担保管理办法》√

2.05《募集资金管理办法》√

累积投票议案

3.00《关于改选部分非独立董事的议案》应选董事（3）人

3.01关于选举张许成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案√3.02关于选举孙伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案√

3.03关于选举康茂磊先生为公司第五届董事会非独立董事的议案√

4.00《关于改选独立董事的议案》应选独立董事（3）人

4.01关于选举杨学志先生为公司第五届董事会独立董事的议案√

4.02关于选举王素玲女士为公司第五届董事会独立董事的议案√

4.03关于选举方达夫先生为公司第五届董事会独立董事的议案√

5.00《关于改选非职工代表监事的议案》应选监事（1）人

关于选举胡自敏先生为公司第五届监事会非职工代表监事的

5.01√

议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月3日在指定披露媒体上海证券报、证券时报和上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案1、议案2之子议案2.01、2.02、2.03

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603656泰禾智能2024/12/12

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员五、会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代

表人出席会议的，应出示持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东

的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办

理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点及授权委托书送达地点安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大道66号公司办公楼六楼证券部。

（三）登记时间

2024年12月17日（上午9：30-11：30，下午13：00-16：00）。

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）会议联系人：梁茜

电话：0551-68588870

传真：0551-63751266特此公告。

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会

2024年12月3日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

合肥泰禾智能科技集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月18日召开的贵公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分内部控制

2.00管理制度的议案》

2.01《股东会议事规则》

2.02《董事会议事规则》

2.03《监事会议事规则》

2.04《对外担保管理办法》

2.05《募集资金管理办法》

序号累积投票议案名称投票数

3.00《关于改选部分非独立董事的议案》

关于选举张许成先生为公司第五届董

3.01

事会非独立董事的议案

3.02关于选举孙伟先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

关于选举康茂磊先生为公司第五届董

3.03

事会非独立董事的议案

4.00《关于改选独立董事的议案》

关于选举杨学志先生为公司第五届董

4.01

事会独立董事的议案关于选举王素玲女士为公司第五届董

4.02

事会独立董事的议案关于选举方达夫先生为公司第五届董

4.03

事会独立董事的议案

5.00《关于改选非职工代表监事的议案》

关于选举胡自敏先生为公司第五届监

5.01

事会非职工代表监事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿

进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

6.00关于选举监事的议案投票数

6.01例：李××

6.02例：陈××

6.03例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050