朗博科技:2024年第一次临时股东大会法律意见书

国浩律师（上海）事务所股东大会法律意见书

国浩律师（上海）事务所

关于常州朗博密封科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会之法律意见书

致：常州朗博密封科技股份有限公司

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年9月12日下午13点30分在常州朗博密封科技股份有限公司会

议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派陈晓纯律师、田月律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及其他现

行有效的法律、法规及规范性文件规定及《常州朗博密封科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。

本所律师按照中华人民共和国（以下简称“中国”，仅为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规定对本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席会议人员资格和股东大会表决程序的合法有效性发表法律意见。

本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。

本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，并仅就本次股东大会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见。

本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。

本所律师同意将本法律意见书作为公司2024年第一次临时股东大会的必备

文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：国浩律师（上海）事务所股东大会法律意见书

一、本次股东大会的召集、召开程序公司召开2024年第一次临时股东大会事宜系经公司第三届董事会第十四次

会议于2024年8月26日审议通过，并于2024年8月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以公告方式通知各股东，公告中载明了会议时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的权利登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网

络投票的操作方式、联系电话和联系人姓名等。

根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东大会讨论事项，并按有关规定在上海证券交易所网站上对议案的内容进行了充分披露。

经本所律师审查后确认，公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

一、出席会议人员和召集人资格的合法有效性

1、出席会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东（或股东代理人）签名及授权委托书及上海证券交易

所交易系统投票平台提供的数据资料显示，出席会议的股东（或其股东代理人）共68名，代表股份数72411700股，占公司有表决权股份总数的68.93%，其中：

（1）出席现场会议并投票的公司股东及股东代理人数10人，代表股份

72026000股，占公司有表决权股份总数的68.56%；

（2）参加网络投票的公司股东人数58人，代表股份385700股，占公司有

表决权股份总数的0.37%。

2、出席会议的其他人员经验证，出席会议人员除股东及股东代理人外，为公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。