股票代码：603650股票简称：彤程新材编号：2024-084

债券代码：113621债券简称：彤程转债

彤程新材料集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”、“彤程新材”）于2024年10月24日在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议。本次会议的会议通知已于

2024年10月18日通过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由

监事会主席蒋稳仁先生主持。会议应到监事3名，实到监事3名，符合召开监事会会议的法定人数。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制程序符合法律法规、规范性文件的要求，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》

监事会认为：本次回购注销本次激励计划部分限制性股票及调整回购价格的事项

符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划》的相关

1规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况和经营

业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司回购注销该部分限制性股票，并同意对本次激励计划限制性股票的回购价格进行调整。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2024年10月25日

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